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太钢不锈(000825)关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:05 中国证券网
山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议地点：太钢招待所二楼大会议室
3、表决方式：现场投票
4、会议召开时间：2007年12月28日上午9:00
5、股权登记日：2007年12月21日
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师；
（2）于2007年12月21日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
二、 审议事项
关于设立董事会专门委员会的议案
三、 会议登记办法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2007年12月26日至12月27日（上午9：00－11：30；下午1：30－4：30）,异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记地点：本公司证券与投资者关系管理部
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、 投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，每一股份享有一份表决权，不能重复投票。
五、 联系方式
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：张竹平先生 吴晓莉女士
邮编：030003 电话：3017702 3017728
传真：0351—3014731
电子信箱：（E—mail） tgbx@tisco.com.cn
六、 其他事项
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○七年十二月十二日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
表决意见
议案内容 同意 反对 弃权
关于设立董事会专门委员会的议案；
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇〇七年 月 日

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