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安泰科技(000969)第三届董事会第二十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:50 中国证券网
安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2007年11月27日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第二十二次会议于2007年12月7日召开。会议应到董事9名，实际亲自出席7名，委托出席2名（董事田志凌先生、薛澜先生出差在外，分别委托董事王臣先生、伊志宏女士代为出席并表决）。
会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过15,000万元，使用期限为2008年2月6日-2008年8月6日。
本议案需经公司股东大会审议批准后实施。
2、《关于为河冶科技股份有限公司提供银行借款担保的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意公司为河冶科技股份有限公司提供 1 亿元人民币银行借款担保（具体内容参见《安泰科技股份有限公司对外担保公告》）。
3、《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
定于2008年1月10日召开公司2008年第一次临时股东大会（具体内容参见《安泰科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知公告》）。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2007年12月13日

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