中通客车(000957)关于召开2007年第二次临时股东大会的补充公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:50 中国证券网

中通客车控股股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任中通客车控股股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决和专人送达的方式召开五届二十五次董事会，全体董事均出席会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程》的议案。
同意将《公司章程》第一百零六条修改为"董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人"。
将第一百零二十四条第二款修改为"公司设副总经理二到五名，由董事会聘任或解聘"。
公司董事会于2007年12月10日接到第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司（持有本公司51,814,353股股份，占总股本的21.72%）的通知，提议将上述议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议，董事会同意将该议案列入于本次股东大会议题。
公司2007年第二次临时股东大会的召开、地点、股权登记日和其他会议议题等事项不变。（详细内容见2007年12月7日公告的公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知）
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2007年12月13日

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