S*ST聚友(000693)六届二十一次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:50 中国证券网

成都聚友网络股份有限公司六届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都聚友网络股份有限公司六届二十一次董事会于2007年12月12日以传真方式召开，公司已于2006年11月30日将全部会议材料以书面方式提交给全体董事；
至2007年12月12日下午13：00时，董事会9名成员除1名已辞职外，其余8名董事全部传回表决票。
经过表决，会议8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：
一、审议通过《公司治理专项活动整改报告》
具体内容详见公司2007-086号公告。
二、审议《关于授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》根据公司2006年年度股东大会决议，公司在2007年将努力与债权人、股东、地方政府和证券监管部门沟通，通过资产、债务和业务重组促成公司尽快走出困境，避免退市。
为实现上述目标，公司目前正与债权人及其他相关公司和机构就公司的债务重组确定具体方案。为保证本次重组的顺利进行、实施，董事会特提请股东大会授权董事会在不增加银行贷款总额的前提下签署涉及上述债务重组的相关协议，并全权办理有关事宜。
三、审议《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司2007-088号公告。
特此公告。
成都聚友网络股份有限公司
董事会
二OO七年十二月十二日

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