东华合创(002065)独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:44 中国证券网

北京东华合创数码科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为北京东华合创数码科技股份有限公司的独立董事，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第一次会议审议的：关于聘任公司高管人员的议案，发表以下独立意见：
经对吕波先生、杨健先生、夏金崇先生、李建国先生、金伟先生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十五条、第一百二十五条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其提名、选举和聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意本次董事会形成聘任公司高级管理人员的决议。
独立董事：耿建新林中范玉顺蔡荣生甄秀欣
二OO七年十二月十三日

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