中通客车(000957)

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:30 中国证券网

证券代码：000957 证券简称：中通客车公告编号：2007—036
中通客车控股股份有限公司
关于召开2007 年第二次临时股东大会的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
中通客车控股股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决和
专人送达的方式召开五届二十五次董事会，全体董事均出席会议，会
议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程》
的议案。
同意将《公司章程》第一百零六条修改为“董事会由九名董事组
成，设董事长一人，副董事长一人”。
将第一百零二十四条第二款修改为“公司设副总经理二到五名，
由董事会聘任或解聘”。
公司董事会于2007年12月10日接到第一大股东中通汽车工业
集团有限责任公司（持有本公司 51,814,353 股股份，占总股本的
21.72%）的通知，提议将上述议案提交公司2007年第二次临时股东
大会审议，董事会同意将该议案列入于本次股东大会议题。
公司2007年第二次临时股东大会的召开、地点、股权登记日和
其他会议议题等事项不变。（详细内容见2007年12月7日公告的公
司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知）
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2007年12月13日

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