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泛海建设(000046)第五届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:20 中国证券网
泛海建设集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

泛海建设集团股份有限公司董事会于2007年12月1日分别以电话和传真的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于2007年12月12日在深圳召开。会议由卢志强董事长主持，公司九名董事和董事会秘书参加了会议，公司全体监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。
一、会议审议通过了关于董事会换届的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，依据《公司章程》，应按规定程序产生新一届（第六届）董事会，董事会成员为9人，其中独立董事3人。
董事会提名委员会已召开2007年第1次会议，对股东泛海建设控股有限公司作为提名人的资格、以及所推荐的本公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，确认推荐有效，所推荐人选适合作为第六届董事会非独立董事候选人。
同时，董事会提名委员会提名张新民先生、陈飞翔先生、李俊生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本次会议经审议，同意卢志强先生、李明海先生、黄翼云先生、韩晓生先生、郑东先生、张崇阳先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意张新民先生、陈飞翔先生、李俊生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司独立董事认为，本次公司董事会换届选举，由控股股东提名第六届董事会非独立董事候选人、由董事会提名委员会提名独立董事候选人，提名程序符合有关规定，各位候选人的条件符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
公司将于近日将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，则公司按计划将上述独立董事候选人及非独立董事候选人提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于将监事会审议通过的《关于监事会换届的议案》提交公司2008年第一次临时股东大会审议的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。
公司五届七次监事会议审议了关于监事会换届的议案，确定余政先生、兰立鹏先生、徐建兵先生为公司第六届监事会监事候选人，本次会议同意将此议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
三、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。
董事会决定于2008年1月18日上午9:30召开公司2008年第一次临时股东大会。
会议地点为深圳市福华一路深圳国际商会大厦A 座二楼。
会议议程如下：
一、 审议关于董事会换届的议案；
二、 审议关于监事会换届的议案；
三、 审议关于修改公司章程的议案
公司第五届董事会第三十七次临时会议决议，同意"对《公司章程》（2007年5月修订版）进行进一步的修改、完善，形成《章程修正案》"，董事会决议及《公司章程修正案》已于2007年10月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、深交所巨潮网。
有关召开股东大会的具体情况详见同日发布的关于召开2008年第一次临时股东大会的通知。
特此公告
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○七年十二月十三日
附：1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
5、独立董事候选人关于独立性的补充声明
6、独立董事关于董事会换届选举的独立意见

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