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泛海建设(000046)第五届监事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:20 中国证券网
泛海建设集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

泛海建设集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年12月12日在深圳召开，公司四位监事出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席余政主持。
经全体监事讨论审议，本次会议通过了关于监事会换届的议案（同意：4票，反对：0票，弃权：0票）。
鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，依据《公司章程》，按规定程序产生第六届监事会。监事会成员为5人，其中2人为公司职工代表监事。本次会议审核了股东单位泛海建设控股有限公司出具的关于推荐本公司第六届监事会监事候选人的函，同意余政先生、兰立鹏先生、徐建兵先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交2008年第一次临时股东大会审议。经公司职工大会选举，第六届监事会职工代表监事由卢志壮先生、张宇女士担任。
同日，公司董事会召开了第五届董事会第八次会议，公司全体董事审议通过了关于董事会换届的议案和关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对该次董事会议审议过程进行了监督。四位监事以4票同意，0票反对，0票弃权一致同意董事会议对上述议案的审议意见。
特此公告
泛海建设集团股份有限公司监事会
二○○七年十二月十三日
附：1、监事候选人简历
2、职工监事简历
附 1 监事候选人简历
余政先生简历
余政，男，1960年11月出生，浙江省富阳市人，中共党员，经济学博士，副教授职称。历任光彩事业投资集团有限公司总裁助理，泛海建设集团股份有限公司常务副总裁，中国泛海控股集团有限公司副总裁，泛海建设集团股份有限公司第三届、第四届董事会董事，第五届监事会主席。现任光彩事业投资集团有限公司总裁，中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁。
兰立鹏先生简历
兰立鹏，男，汉族，山东乳山人，1963年3月出生，大学本科，高级会计师职称。历任光彩事业投资集团有限公司总裁助理、财务总监，泛海建设集团股份有限公司第三届、第四届、第五届监事会监事。
现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、首席财务总监。
徐建兵先生简历
徐建兵，男，1962年10月出生，江苏省太仓市人，经济学硕士。
历任光彩事业投资集团有限公司投资管理部副总经理，中国泛海控股有限公司投资管理部副总经理、总经理，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司副总裁，现任中国泛海控股集团有限公司助理总裁。
附2 职工代表监事简历
卢志壮先生简历
卢志壮，男，1953年11月出生，汉族，山东威海人，大学本科学历，中共党员。现任泛海实业股份有限公司董事、总裁，青岛通海装饰工程有限公司董事长，青岛泛海名人酒店有限公司董事长，山东泛海建设投资有限公司董事长兼总经理，山东齐鲁商会大厦有限公司董事长，潍坊泛海大酒店有限公司董事长，青岛泛海物业管理有限公司董事长，泛海建设集团青岛有限公司董事长，泛海建设集团第五届监事会副主席。
张宇女士简历
张宇，女，1969年2月出生，四川省成都市人，中共党员，工学硕士，工程师职称，深圳市南山区第三届人大代表。1992年11月进入泛海建设集团股份有限公司工作，先后在总经理办公室、证券部、董事会秘书处工作，现任公司办公室主任。公司第三届、第四届、第五届监事会职工代表监事。

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