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招商地产(000024)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:20 中国证券网
招商局地产控股股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2007年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场投票表决的方式，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议时间：2007年12月28日（星期五）上午9:30
2、会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2007年12月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保的议案
1.1南京富城房地产开发有限公司为其销售按揭提供阶段性担保
1.2招商局地产（南京）有限公司为其销售按揭提供阶段性担保
2、关于为下属子公司及合营公司的银行借款提供担保的议案
2.1为佛山鑫城房地产有限公司的银行借款提供担保
2.2为佛山信捷房地产有限公司的银行借款提供担保
2.3为珠海源丰房地产有限公司的银行借款提供担保
2.4为苏州招商南山地产有限公司的银行借款提供担保
2.5为漳州招商房地产有限公司的银行借款提供担保
3、关于深圳招商房地产有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提供担保的议案
4、关于向招商局蛇口工业区有限公司出售本公司拥有的蛇口港区内相关资产的议案
5、关于公司不再实施境外审计的议案
说明：议案相关内容详见本公司2007年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》以及网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《第五届董事会第二十次会议公告》及《关于出售资产的关联交易公告》
三、会议登记办法
1、登记手续：
① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口工业区新时代广场9楼董事会秘书处。
3、登记时间：2007年12月24日至12月27日，上午9：00—下午5：00，出席现场会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
六、 其它事项
1、 会议联系方式：
电话：（0755）26819600，传真：26819680，
地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼（邮编：518067）
联系人：刘宁、文亚桔。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月十一日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案 议案内容 表决意见
序号 同意 反对 弃权
1 关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保的议案
1.1 南京富城房地产开发有限公司为其销售按揭提供阶段性担保
1.2 招商局地产（南京）有限公司为其销售按揭提供阶段性担保
2 关于为下属子公司及合营公司的银行借款提供担保的议案
2.1 为佛山鑫城房地产有限公司的银行借款提供担保
2.2 为佛山信捷房地产有限公司的银行借款提供担保
2.3 为珠海源丰房地产有限公司的银行借款提供担保
2.4 为苏州招商南山地产有限公司的银行借款提供担保
2.5 为漳州招商房地产有限公司的银行借款提供担保
3 关于深圳招商房地产有限公司为中国国际海运
- 集装箱（集团）股份有限公司提供担保的议案
4 关于向招商局蛇口工业区有限公司出售本公司拥有的蛇口港
- 区内相关资产的议案
5 关于公司不再实施境外审计的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二OO七年 月 日

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