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泛海建设(000046)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:20 中国证券网
泛海建设集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年1月18日上午9：30
2、会议召开地点：深圳国际商会大厦A座二楼会议室
3、本次会议股权登记日：2008年1月11日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、出席会议对象：
（1）2008年1月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权按本通知公布的方式参加会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以授权委托他人代为出席（被委托人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1．审议关于董事会换届的议案；
2．审议关于监事会换届的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案。
三、会议登记及出席会议有关事项
1、登记方式：
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人授权委托书、出席人身份证原件进行登记。
2、登记时间：2008年1月18日上午8：30
3、登记地点：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼泛海建设集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：518026
联系电话：（0755）82985998转238、253
指定传真：（0755）82985899
联系人：张宇、袁立波
4、其它事项：出席会议的股东住宿费和交通费自理。
四、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席泛海建设集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○七年十二月十三日

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