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南宁糖业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年12月12日（星期三）上午9：30
2、召开地点：广西南宁市亭洪路48号，公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长熊可模先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
股东（代理人）2人，代表股份139,155,353.00股，占上市公司有表决权总股份的48.55％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1、议案一：《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》公司与南宁化工集团有限公司（简称“南化集团”）及南宁化工股份有限公司（简称“南化股份”）分别继续签订贷款互保协议，将双方互保期限延长至2009年3月1日，互保额度不变。
（1）南化集团
与南化集团互为担保累计金额最高为人民币1.5亿元，贷款银行范围仅限于：中国工商银行、交通银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国光大银行、南宁市商业银行、南宁市区农村信用合作联社那洪信用社、招商银行以及其他在国内依法注册的金融机构。
南化集团在广西南宁市工商行政管理局注册；法定代表人：陈载华；
经营范围：氯碱、食品添加剂、水处理剂等；经审计，截至2006年12月31日，南化集团资产总额175,462.22万元，负债总额105,045.31万元，其中贷款总额87,415万元，一年内到期的负债总额6,108.44万元，净资产32,589.13万元，净利润798.85万元。信用等级：AA级。
公司董事会意见：公司未上市以前已经与南化集团相互提供担保，双方多年来合作愉快。南化集团持有南化股份40.64%的股权，各项生产经营情况正常，具有偿还债务的能力，在这几年的担保中，均能按期履行义务。董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障双方正常的生产经营活动。
（2）南化股份
与南化股份互为担保累计金额最高为人民币3亿元，贷款银行范围仅限于：中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、招商银行等八家银行。
南化股份在广西壮族自治区工商行政管理局注册；法定代表人：陈载华；经营范围：氯碱化学工业及其系列产品、农药、消毒剂等无机和有机化工产品生产等；经审计，截至2006年12月31日，南化股份资产总额152,094.66万元，负债总额88,368.61万元，其中贷款总额75,665万元，一年内到期的负债总额6,086万元，净资产63,726.05万元，净利润5,319.51万元。信用等级：AA+级。
公司董事会意见：南化股份是上市公司，2003年起 一直与我公司相互提供担保，具有偿还债务的能力，在这几年的担保中，均能按期履行义务，双方合作愉快。董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障双方正常的生产经营活动。
截至2007年6月30日，我公司已对外担保合计人民币68,260万元，占2006年度经审计合并会计报表净资产108,813.65万元的62.73%，其中为控股子公司提供担保23,260万元。我公司控股子公司无对外担保。
按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。
赞成139,155,353.00股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
2、议案二：《关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案》
公司将2007年非公开发行募集资金原计划投资“年产1万吨生活用纸（以擦手纸为主）工程”的2,944.14万元改为对公司控股子公司南宁天然纸业有限公司（以下简称“天然纸业”）进行增资，由天然纸业作为实施主体建设该项目，项目总投资、建设地点及建设内容不变。
赞成139,155,353.00股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
3、议案三：《关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据公司募集资金使用管理制度和募集资金投资项目的实际进展情况，公司计划在2007年11月至2008年5月间用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用募集资金额不超过1.28亿元，使用期限不超过6个月。
赞成139,155,353.00股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
4、议案四：《关于修改<公司章程
公司2007年非公开发行股票后总股本由262,640,000股增加为286,640,000股。现对原《公司章程》部分条款进行如下修改：
（1）、原第六条“公司注册资本为人民币262,640,000元”，修改为“公司注册资本为人民币286,640,000元”。
（2）、原第十九条“公司股份总数为262,640,000股，全部为普通股”，修改为“公司股份总数为286,640,000股，全部为普通股”。
赞成139,155,353.00股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：桂云天律师事务所
2、见证律师：薛有冰
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十二日
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