雪莱特(002076)

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:14 中国证券网

股票代码：002076 股票简称：雪莱特公告编号：2007-036
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于2007年12月12日以通讯表决方式召开，由董事长柴国生主持，本次
会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事的审议，形成如下决议：
1、《关于改选战略委员会组成委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
一致同意柴国生、赵勇、张明、龚建华、朱绍龙当选战略委员会成员，由柴
国生先生担任主任委员。
2、《关于改选审计委员会组成委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。
一致同意么恩泽、崔毅、冼树忠当选审计委员会成员，由么恩泽先生担任主任
委员。
3、《关于改选提名委员会组成委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
一致同意崔毅、么恩泽、柴国生当选提名委员会成员，由崔毅先生担任主任委
员。
4、《关于改选薪酬与考核委员会组成委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
一致同意么恩泽、崔毅、王毅当选薪酬与考核委员会成员，由么恩泽先生担任
主任委员。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2007年12月13日
1

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