银河动力(000519)银河动力(000519)银河动力(000519)银河动力(000519)

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:45 中国证券网

证券简称：银河动力证券简称：银河动力证券简称：银河动力证券简称：银河动力证券代码：证券代码：证券代码：证券代码：000519000519000519000519 公告编号：公告编号：公告编号：公告编号：20072007-20072007---26262626号号号号
成都银河动力股份有限公司成都银河动力股份有限公司成都银河动力股份有限公司成都银河动力股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告第七届董事会第十三次会议决议公告第七届董事会第十三次会议决议公告第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都银河动力股份有限公司董事会第七届十三次会议通知于
2007年12月5日以传真方式和送达方式向全体董事发出，会议于2007
年12月12日以通讯方式召开。公司董事会成员七人，除董事吕黎明先
生因工作出差缺席外，其余董事全部参与通讯表决，分别为郑永龙、高
麟、高斌、任晓常、袁春晓、彭韶兵。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并以全票同意通过公司
治理专项活动的整改报告。
成都银河动力股份有限公司
董事会
二OO 七年十二月十二日

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