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S*ST亚华(000918)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:45 中国证券网
湖南亚华控股集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年12月12日上午9：30
2.召开地点：长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召 集 人：公司第三届董事会
5.主 持 人：公司第三届董事会董事长熊再辉先生主持
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席的总体情况：
有9名股东及股东代理人出席了会议，代表股份数176,236,760股，占公司总股本的64.79%。公司董事、监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
2. 社会公众股股东出席情况：
4名流通股东出席了会议，代表股份数236,760股。
四、提案审议和表决情况
选举公司独立董事的议案。
1、审议通过了选举程智开先生为公司独立董事的议案。
非流通股东同意股数176,000,000股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。
流通股东同意股数236,760股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、审议通过了选举陈炜先生为公司独立董事的议案。
非流通股东同意股数176,000,000股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。
流通股东同意股数236,760股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
本公司聘请湖南启元律师事务所徐飞律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，意见书认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2007年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2007年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.本次股东大会会议记录及决议；
2.湖南启元律师事务所出具的律师意见书。
湖南亚华控股集团股份有限公司董事会
2007年12月12日
附：独立董事简介
程智开,男，汉族，中共党员,1963年11月出生,1984年毕业于湖南财经学院企业管理专业,1998年湖南师范大学现代经济管理专业研究生毕业,工商管理副教授。历任湖南电大培训部项目开发科科长,培训部副主任,直属分校副校长,继续教育学院院长,湖南网络工程职业学院后勤总公司总经理。现任湖南广播电视大学直属分校校长,通策医疗投资股份有限公司董事,中盐珠化集团永利股份有限公司独立董事,长沙逸图物业管理开发公司执行董事。
程智开先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。程智开先生在通策医疗投资股份有限公司担任董事,中盐珠化集团永利股份有限公司担任独立董事,长沙逸图物业管理开发公司担任执行董事。不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程智开先生尚未参加过深圳证券交易所的独立董事培训,将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训班。
陈炜，男，汉族，1966年9月21日出生，中共党员，研究生学历，法学博士，副教授，长沙理工大学交通技术学院院长，法学院副院长，湖南法商研究所所长。1998年7月参加工作，1992年底合伙投资成立湖南猎鹰公司，任副总经理，1997年投资成立湖南成事实业有限公司，任董事长。1999年9月进入武汉大学法学院学习，2005年6月研究生毕业，获法学博士学位。
陈炜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。最近五年陈炜先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈炜先生尚未参加过深圳证券交易所的独立董事培训,将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训班。

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