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深长城(000042)第四届董事会第二十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:45 中国证券网
深圳市长城投资控股股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第二十二次会议于2007年12月11日以通讯方式召开。会议通知于2007年12月5日以书面方式发给全体董事、监事。出席本次会议的董事共有9名，会议应到董事9名，实到9名，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会主席陈大田、监事楼锡锋和熊军、总经理刘勇列席会议。
会议由马兴文董事长主持，审议通过了以下议案：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国农业银行申请人民币贰亿元贷款的议案》公司在中国农业银行深圳国贸支行的贰亿元贷款将于2008年1月4日到期，该笔贷款为流动金贷款，贷款条件为担保和物业抵押。因公司经营需要，公司拟继续向中国农业银行深圳国贸支行申请借款人民币贰亿元整，期限一年。
本笔借款由深圳圣廷苑酒店有限公司提供担保，其中壹亿肆仟万元以我公司合法拥有的房产长兴大厦余值抵押。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向深圳发展银行申请人民币壹亿元贷款的议案》公司在深圳发展银行深圳长城支行的壹亿元贷款将于2008年1月4日到期，该笔贷款为流动资金贷款，贷款条件为信用。因公司经营需要，拟继续向深圳发展银行深圳长城支行申请借款人民币壹亿元整，贷款条件为信用，期限一年。
特此公告。
深圳市长城投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月十三日

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