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昆百大Ａ(000560)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:45 中国证券网
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年12月12日（星期三）上午9：30
2、会议召开地点：昆百大 C座11楼公司第一会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召集人：昆百大董事会
5、主持人：董事长 何道峰
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）共10名，代表股份63,848,661股，占公司总股份的47.51%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了《昆百大关于受让吴井公司股权的第二阶段关联交易议案》。因该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东华夏西部经济开发有限公司在表决时回避，由出席会议的非关联股东进行表决。华夏西部代表股份47,212,000股，出席会议的非关联股东代表股份16,636,661股。
具体表决结果如下：
同意16,636,661股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。
回避47,212,000股，占参加本次股东大会股份总数的73.94%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南海合律师事务所
2、律师姓名：郭靖宇、杨向红
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；
2、云南海合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年12月13日

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