新浪财经

瓦轴B(200706)关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:35 中国证券网
瓦房店轴承股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2007年12月28日上午10:00时
2、召开地点:瓦轴集团309会议室
3、召集人:瓦房店轴承股份有限公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:公司董事、监事及高级管理人员;公司国有法人股股东及截止2007年12月21日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 B 股股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。
二、会议审议事项
1、提案名称:关于修改《公司章程》及"三会议事规则"的议案。
2、披露情况:提案详见2007年10月27日及12月13日《证券时报》、《香港商报》及香港《文汇报》及巨潮网站公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:股东凭本人身份证原件、股东帐户卡;法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2007年12月26日至2007年12月28日上午10:00时结束。
3、登记地点:瓦轴集团公司办公楼309会议室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本股票简称:瓦轴B股票代码:200706编号:2007-18人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡;
四、其他事项
1、会议联系方式:
联系地址:辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
邮政编码:116300
联系电话:0411-85509888-2308,3373
传 真:0411-85500794
联 系 人:苏绍礼先生 梁国峰先生
2、会议费用:参会股东会费自理。
五、授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位(个人)出席瓦房店轴承股份有限公司2007年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2007年12月12日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash