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三变科技(002112)关于召开2007年度(第一次临时)股东大会的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:34 中国证券网
三变科技股份有限公司关于召开2007年度（第一次临时）股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第二届董事会第十七次会议决议，三变科技股份有限公司于2007年12月18日召开2007年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项再次予以公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司董事会
2、会议表决方式：现场表决。
3、会议召开地点：三变科技股份有限公司会议室
4、会议召开日期和时间：2007年12月18日9时
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：在股权登记日（2007年12月12日）深交所收市后登记在册的本公司所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人员。
三、会议审议事项
1. 《关于公司董事会换届选举的议案》；
2. 《关于公司聘任独立董事的议案》；
3. 《关于公司监事会换届选举的议案》；
4. 《关于增加向银行申请综合授信10000万元的议案》；
以上第1、2、4项议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并已于2007年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：
2007-026。第3项案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，并于2007年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2007-028。
5. 以上议案中的第1、2、3项议案采用累积投票制，其中第2项议案（《关于公司聘任独立董事的议案》）需经深圳证券交易所对独立董事候选人进行资格审核通过后方可交由股东大会审议。
四、会议登记方法
1、出席股东大会的股东须在2007年12月14日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－5:00到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。出席股东大会的股东在登记时，遵照以下程序办理：
（1）、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
五、其他
1、联系方式。
联 系 人：陈贤所
电话号码：0576-83381312 0576-83381688
传真号码：0576-83381312 0576-83381326
电子邮箱: cwlxh@163.com
联系地址：浙江省三门县海游镇平安路167号证券部
邮政编码: 317100
2、会议费用情况。
本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。
六、备查文件
《第二届董事会第十七次会议决议》
《第二届监事会第九次会议决议》
《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》
三变科技股份有限公司董事会
2007年12月13日
附件：授权委托书
2007年度第一次临时股东大会授权委托书
截止2007年12月12日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A股普通股，兹委托 （身份证号: ）出席三变科技股份有限公司2007年度（第一次临时）股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：
1、《关于选举第三届董事会董事的议案》
赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
2、《关于公司聘任独立董事的议案》
赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
3、《关于选举第三届监事会监事的议案》
赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
4、《关于增加向银行申请综合授信10000万元的议案》
赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
本委托书的有效期为 一天 。
委托人：
签署日期： 年 月 日

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