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天马股份(002122)

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 19:58 中国证券网
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2007-029
浙江天马轴承股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届董事
会第十八次会议通知于2007年12月6日以传真或专人送达形式发出，会议于
2007年12月11日下午在公司召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决
董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长马兴法先生主持，审议
并通过了以下决议：
1、会议6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于变更
募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承
项目”的议案》，关联董事马兴法回避表决；
由于“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目” 刚
开始实施，资金相对富余，本着加快投资进度，有效利用募集资金，提高资源优
化配置，同时也为了实现公司发展战略，扩大公司规模，提升公司核心竞争力，
公司拟将该募集资金项目尚未投入的部分募集资金共计9,990万元，按齐重数控
装备股份有限公司2007年6月30日经评估的每股净资产，以2.22元的价格增
资齐重数控装备股份有限公司，若以后该募集资金项目因进度需要出现资金不
足，公司将以自筹资金进行补足。
（详见公司2007-030号公告《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资
金投资项目的公告》）
该议案尚需经过股东大会的批准。
2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投
资项目—“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”的议案》；
由于项目实施地场所受限，短期内难以解决，虽然该项目市场前景不错，但
精密冷辗长寿命轴承市场更好，本着加快募集资金项目建设，提高募集资金使用
1
效率，公司现拟将“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”变更为“增资成
都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”。
（详见公司2007-030号公告《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资
金投资项目的公告》）
该议案尚需经过股东大会的批准。
3、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补郭海洲先生
为公司董事的议案》；
根据公司董事会提名委员会的提名，公司董事会同意提名郭海洲先生为公司
第二届董事会增补董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止（郭海洲先生简历附后）。
该议案尚需经过股东大会的批准。
4、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补刘建荣先生
为公司董事的议案》；
根据公司董事会提名委员会的提名，公司董事会同意提名刘建荣先生为公司
第二届董事会增补董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止（刘建荣先生简历附后）。
该议案尚需经过股东大会的批准。
5、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资齐重数控装
备股份有限公司的议案》；
为促进齐重数控装备股份有限公司主营业务的发展，增强其持续发展能力，
尤其是提升在重型数控机床的竞争力，本公司根据发展需要，拟以每股2.22元
的价格向齐重数控装备股份有限公司再增资 9,990 万元人民币（4,500 万股股
份），控股比例将由65.12%提升至71.39%。（详见公司2007-032号公告《浙江天
马轴承股份有限公司关于增资齐重数控装备股份有限公司的公告》）
该事项尚需经过齐重数控装备股份有限公司股东大会和本公司股东大会的
2
批准。如该事项未获齐重数控装备股份有限公司股东大会通过，则本公司 2007
年第三次临时股东大会该议案取消。
6、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请借款
人民币3.5亿元的议案》；
根据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请借款人民币3.5亿元，在信贷
额度内，在董事会闭幕期间，金额在最近一个会计年度经审计的合并报表净资产
值的比例10%以下的借款，授权公司董事长决定，由总经理或授权公司财务部门
按照有关规定程序实施。
7、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007
年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2007年12月27日召开公司2007年第三次临时股东大会，审议
相关董事会提交的议案。详见公司2007-033号公告《浙江天马轴承股份有限公
司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告！
浙江天马轴承股份有限公司董事会
2007年12月11日
3
附件：
郭海洲简历
郭海洲，男，1950年7月27日生，中共党员，大学学历，高级会计师，中国注册
会计师，国家价格改革成员特钢组组长，《企业管理大全》编委，中国冶金价格
学会常务理事，中国财会冶金学会常务理事，国家国有资产管理学会理事，中国
钢铁工业学会理事。历任齐齐哈尔钢厂总会计师，北钢集团公司、北满特殊钢股
份有限公司总经理，董事长。现任齐齐哈尔市人民政府顾问。
郭海洲先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本
公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘建荣简历
刘建荣同志，男，汉族，1959年11月生，中共党员，大学学历，研究员级
高级工程师，历任齐齐哈尔第一机床厂工程师、车间主任、销售部部长、厂长、
党支部书记。现任齐重数控装备股份有限公司董事长、总经理、党委书记。
2002年荣获黑龙江省劳动模范，当选中共黑龙江省九届、十届党代表，2003
年被中国企业联合会评为中国优秀企业家，2004年-2006年连续三年被评为黑龙
江省十大经济风云人物，2005 年荣获中国工业经济十大新闻人物和中国十大卓
越职业经理人称号，2006 年荣获中国工业经济十大风云人物和中国企业改革杰
出领袖称号。
刘建荣先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本
公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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