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S三九(000999)2007年第十次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 19:33 中国证券网
三九医药股份有限公司2007年第十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三九医药股份有限公司董事会2007年度第十次会议于2007年12月11日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2007年12月7日发出。本次会议应到董事9人，实到董事7人。董事长孙晓民先生、董事曾春先生已书面辞去董事长、董事职务，不再出席公司的董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于补选公司董事的议案
鉴于公司董事长孙晓民先生由于工作原因辞去公司董事长、董事职务，董事曾春先生由于个人原因辞去公司董事职务，公司拟补选二名董事，任期与公司第三届董事会任期一致（即至2008年4月止）。
公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）提名乔世波先生、方明先生作为董事候选人。
公司独立董事认为：
（1）程序合法。公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）在征得乔世波先生、方明先生同意后，提名其为公司董事候选人，提名程序合法；该等事项的董事会审议、表决程序合法；
（2）任职资格合法。经审阅乔世波先生、方明先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，乔世波先生、方明先生具备担任公司董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备董事任职资格。
该议案将提交下一次股东大会审议。
附：乔世波先生简历
乔世波，男，1954 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任中华人民共和国对外贸易经济合作部处长，华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理，华润石化(集团)有限公司董事、总经理，华润机械五矿（集团）有限公司董事长，华润（集团）有限公司董事、助理总经理、华润水泥控股有限公司董事局主席等职务。现任华润（集团）有限公司董事、副总经理，华源集团有限公司首席执行官，华润医药集团有限公司董事会副主席、首席执行官，三九企业集团党委书记、总经理。
方明先生简历
方明，男，1958 年出生，中共党员，持有山东大学经济学学士学位、南开大学法学硕士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993 年加入华润（集团）有限公司，曾任华润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司企业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，现任华润股份有限公司董事会秘书、中国华源集团有限公司副总裁、华润医药集团有限公司副总裁。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案
详细内容请见《三九医药股份有限公司召开 2007 年第三次临时股东大会通知》（2007-078）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
三九医药股份有限公司董事会
二○○七年十二月十一日

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