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S*ST星美(000892)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 19:23 中国证券网
星美联合股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2007年12月27日上午10时。
2、会议地点：重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票
5、出席对象：
（1）本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
（2）截至2007年12月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其授权代表。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司部份董事的议案》（见同日公司披露的《第四届六次董事会决议公告》）。
（1）、关于选举何家盛先生为公司董事的议案。
（2）、关于选举王安生先生为公司董事的议案。
（3）、关于选举龚书楷先生为公司独立董事的议案。
（4）、关于选举李敏先生为公司独立董事的议案。
2、审议《关于变更公司监事的议案》（见同日公司披露的《第四届四次监事会决议公告》）。
（1）、关于选举王永康先生为公司监事的议案。
（2）、关于选举徐景成先生为公司监事的议案。
三、股东大会会议登记方法
1、符合出席条件的国有股、法人股股东代表持法人证明书、法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年12月24日至2007年12月25日，上午9：00－12：00点，下午2：00-4：00点。
3、登记地点：重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼会议室
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼会议室
联系人： 徐 虹
联系电话：023-67882859
传真：023-67882861
邮政编码：401121
2、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 代表本人参加星美联合股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二OO七年十二月十日

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