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S三九(000999)

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 18:52 中国证券网
股票代码：000999 股票简称：三九医药 编号：2007—077
三九医药股份有限公司
2007年第十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
三九医药股份有限公司董事会2007年度第十次会议于2007年12月11日上午以通讯
方式召开。会议通知以口头及书面方式于2007年12月7日发出。本次会议应到董事9人，
实到董事7人。董事长孙晓民先生、董事曾春先生已书面辞去董事长、董事职务，不再出席
公司的董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于补选公司董事的议案
鉴于公司董事长孙晓民先生由于工作原因辞去公司董事长、董事职务，董事曾春先生由
于个人原因辞去公司董事职务，公司拟补选二名董事，任期与公司第三届董事会任期一致（即
至2008年4月止）。
公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）提名乔世波先生、方明先生作为董事候选人。
公司独立董事认为：（1）程序合法。公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）在征得
乔世波先生、方明先生同意后，提名其为公司董事候选人，提名程序合法；该等事项的董事
会审议、表决程序合法；
（2）任职资格合法。经审阅乔世波先生、方明先生个人履历，未发现有《公司法》第
147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考
察，乔世波先生、方明先生具备担任公司董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具
备董事任职资格。
该议案将提交下一次股东大会审议。
附：乔世波先生简历
乔世波，男，1954 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任中华人民共和国对外贸易
经济合作部处长，华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理，华润石化(集团)有限
公司董事、总经理，华润机械五矿（集团）有限公司董事长，华润（集团）有限公司董事、
助理总经理、华润水泥控股有限公司董事局主席等职务。现任华润（集团）有限公司董事、
副总经理，华源集团有限公司首席执行官，华润医药集团有限公司董事会副主席、首席执行
1
官，三九企业集团党委书记、总经理。
方明先生简历
方明，男，1958 年出生，中共党员，持有山东大学经济学学士学位、南开大学法学硕
士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993 年
加入华润（集团）有限公司，曾任华润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司
资本运营部总经理、华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司
企业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，现任华润股份有限公司
董事会秘书、中国华源集团有限公司副总裁、华润医药集团有限公司副总裁。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案
详细内容请见《三九医药股份有限公司召开 2007 年第三次临时股东大会通知》
（2007-078）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
三九医药股份有限公司董事会
二○○七年十二月十一日
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