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科华生物(002022)第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 18:46 中国证券网
上海科华生物工程股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
上海科华生物工程股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议通知于2007年12月7日以专人送达及邮件的方式发出。
二、会议召开和出席情况
本公司于2007年12月10日（周一）以通讯方式召开了第三届董事会第二十一次临时会议，公司现有董事七名，均亲自参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议并通过了以下议案
1、关于本公司与梅里埃香港投资有限公司签署合资经营合同的议案
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
相关内容详见当日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的临2007-051《关于对外投资设立合资公司的公告》。
2、上海科华生物工程股份有限公司《控股子公司管理制度》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
3、上海科华生物工程股份有限公司《关于运用闲置自有资金申购新股管理制度》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
根据有关规定，上述第3项议案将提交公司下次股东大会审议。
特此公告
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二00七年十二月十二日

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