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东北证券(000686)

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 18:41 中国证券网
东北证券股份有限公司
关于珠海万力达电气股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用情况的独立意见
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“万力达”、“公司”）第二届董事会第三次会
议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》，具体内容如下：
1、《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》
公司为保证募集资金项目尽快投产形成经济效益，在首次公开发行股票募集资金到位
以前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，经广东正中珠江会计师事务所有限
公司广会所专字[2007]第0620450217号《珠海万力达电气股份有限公司募集资金投资项目
先期使用自筹资金情况专项审核报告》审核，截至2007 年10月31日，公司利用自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况如下：
计划投资金额 自筹资金实际投入金额
序号 项目名称
(单位：万元) (单位：万元)
1 基于IEC61850国际标准的厂矿企业 5,940 216.72
用电气自动化项目
2 厂矿低压电气自动化系统项目 4,050 48.39
3 基于以太网技术的中小水电站综合 2,510 26.65
自动化系统项目
4 营销网络及技术支持中心建设项目 1,880 163.72
合计： 14,380 455.48
综上所述，截至2007 年10月31日，公司已利用自筹资金455.48万元投入募集资金投资
项目的建设。为降低财务费用，增加公司收益，公司拟用募集资金455.48万元置换上述预
先已投入募集资金项目的自筹资金。
本保荐人经核查后认为：
1、万力达前期为建设募集资金投资项目，已以自筹资金先期投入455.48万元，目前公
司募集资金已到位，可以从募集资金专用账户中提取该部分资金置换该项目前期已投入资
金。该项议案符合公司《章程》、《募集资金使用管理办法》及相关法律法规的要求，募集
资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
2、万力达上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证募交易所《中小企
业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
保荐机构：东北证券股份有限公司
保荐代表人：田树春 黄 峥
2007年12月11日

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