上市公司12月11日晚间公告速递

　　(000031) 中粮地产：取消2007年第三次临时股东大会

　　中粮地产因未能如期取得2007年第三次临时股东大会审议事项中涉及的有关资产评估报告国有资产监管部门备案文件，决定取消本次临时股东大会，待公司取得上述文件后，再另行通知召开股东大会。

　　(000100) *ST TCL：12月18日召开2007年第六次临时股东大会的提示

　　1.现场会议召开时间：2007年12月18日下午2点30分；

　　2.网络投票时间：2007年12月17日-12月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月17日下午3:00至2007年12月18日下午3:00的任意时间；

　　3.股权登记日：2007年12月11日；

　　4.现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室；

　　5.会议召集人：公司董事会；

　　6.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

　　7.会议审议事项：《公司非公开发行股票发行方案》等。

　　(000403) S*ST生化：股权分置改革方案沟通协商结果

　　S*ST生化于2007年12月3日刊登二次股权分置改革方案以来，公司与广大投资者就二次股改方案中对流通股股东利益的维护问题充分的交换了意见，并最终与流通股股东在股改方案上基本达成一致。

　　根据流通股股东的建议，公司董事会决定将送股对价提高至每10股流通股股东获得转增6股，同时振兴集团作出以下补充承诺：

　　振兴集团承诺在股权分置改革完成后四个月内启动定向增发，将旗下煤、电、铝资产注入S*ST生化上市公司。

　　(000407) 胜利股份：董事会决定在济宁生物工程园实施泰妙菌素技改(扩产)方案

　　胜利股份五届十四次董事会会议于2007年12月11日召开，通过了如下议案：

　　一、关于山东证监局例行巡检有关问题的整改报告；

　　二、关于受让深圳市胜义环保有限公司股权的议案；

　　三、公司决定在济宁生物工程园实施泰妙菌素技改(扩产)方案，总投资3,661.10万元，建设周期5个月，项目完成后预期为公司生物产业收益带来积极影响。

　　(000409) ST 泰 格：限售流通股股东偿还股改垫付对价

　　吴川市力车厂等41家ST 泰 格限售流通股股东与蚌埠市第一污水处理厂签署了代垫对价偿还协议，向第一污水处理厂偿还2,857,367股公司股票，已于2007年12月10日办理了相关股份登记过户手续。

　　股份变动后，蚌埠市第一污水处理厂由原持有公司43,784,072股增加到46,641,439股，持股比例由原25.55%增加到27.23%，仍为公司第一大股东。

　　(000430) S*ST张股：公司1800万股股权被司法变卖

　　湖南省天通商贸有限公司持有S*ST张股的630万股股份司法变卖给北京东方国兴科技发展有限公司；湖南省天通商贸有限公司持有S*ST张股的900万股股份司法变卖给衡阳南岳潇湘旅游发展有限公司；张家界旅游经济开发有限公司持有S*ST张股的270万股股份司法变卖给北京东方国兴科技发展有限公司。

　　(000498) *ST 丹化：与丹东吉丹化纤公司续签带料加工协议

　　截止2007年11月10日，*ST 丹化与丹东吉丹化纤有限责任公司于2006年12月签订的《带料加工协议》期满。公司董事会经研究决定，2008年公司继续以带料加工业务为主。经友好协商，公司与吉丹公司就带料加工事宜继续签订《带料加工协议》，原有条款不变，合作期限为一年，自2007年11月10日至2008年11月9日。公司将根据吉丹公司的生产计划以及提供的原材料为该公司生产粘胶短纤维和粘胶长丝产品，按产成品产量计付加工费，标准为每一吨合格品给付加工费人民币136元。

　　公司与吉丹公司进行的带料加工合作，对公司的利润影响不大。

　　(000509) S*ST华塑：股价异常波动

　　S*ST华塑股票交易价格以及成交量表现异常。

　　公司生产经营正常，基本面无重大变化，不存在预计将要发生或可能发生的重大变化。

　　公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性。

　　且在未来3个月内不会发生公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等会给公司股价带来重大影响的事项。

　　公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

　　(000509) S*ST华塑：增加二○○六年年度股东大会议案

　　2007年12月11日，S*ST华塑第一大股东济南鑫银投资有限公司对公司于2007年12月22日召开的2006年年度股东大会提出增加临时提案。

　　新增议案为：关于修改公司《章程》的议案。

　　(000540) 世纪中天：控股股东与华润汉威合作及澄清公告

　　一、控股股东与华润汉威城市建设(香港)有限公司合作情况

　　2007年12月8日，世纪中天控股股东金世旗国际控股股份有限公司与华润汉威共同签署了合作合同等法律文件，就组建中外合作企业并联合开展土地整理工作达成一致，同时双方还签订了《战略合作协议》。

　　华润汉威将以增资方式控股金世旗控股下属全资子公司贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司，增资完成后，该中外合作企业名称将更名为华润贵阳城市建设有限公司。同时，华润汉威承诺督促华润贵阳继续全面履行前期与贵州金世旗房地产开发有限公司共同签订的《贵阳云岩渔安安井回迁安置居住小区委托开发合同》。

　　金世旗控股与华润汉威计划就土地整理、房地产开发、酒店、会展、矿产资源与旅游资源开发等方面进行广泛合作。另外为实现贵阳市云岩区渔安、安井片区土地整理与房地产开发的有效衔接，金世旗控股与华润汉威一致支持并协助世纪中天与华润贵阳进行更广泛而深入地合作，包括华润贵阳与世纪中天另行签订《全面合作协议》，从而为实现该片区土地整理及土地后续开发的上下游链接创造有利条件，但目前尚无实质性措施。

　　依据《战略合作协议》，本次金世旗控股与华润汉威合作，未实质性地涉及到公司，所以现阶段该事项对公司影响不大。

　　二、对相关报道的澄清

　　2007年12月10日《中国证券报》B3版刊登题为《与世纪中天大股东合作华润集团高调进入贵阳房地产市场》的文章，主要内容为：

　　(1)12月8日华润(集团)有限公司下属的华润汉威与金世旗控股签署合作协议，双方共同出资成立华润贵阳，共同开发贵阳市云岩区总占地面积为9.53平方公里的土地。

　　(2)金世旗与华润共同成立的公司进行渔安、安井片区的一级土地开发之后，随后的房地产开发将按照规定进行土地招拍挂程序，然后才是房地产开发商的进驻，这给世纪中天带来的是一种先天优势。

　　(3)根据世纪中天股改承诺内容，世纪中天2007年年报业绩净利润不能低于1亿元，2008年、2009年每年的净利润递增幅度不能少于30%。目前，公司定向增发正在按程序推进，公司方面对于年报业绩承诺如期实现表示具有充足信心，公司业绩将全部来源于房地产开发的主营业务。

　　公司澄清说明如下：

　　(1)内容基本属实。华润贵阳受贵阳市云岩区政府委托，对渔安、安井片区总占地面积为9.53平方公里的土地进行综合开发，其实质是对相应地块进行规划、土地征拨、拆迁安置、基础设施建设等工作，使之形成可建设用地，并移交政府进行公开出让，其收益来自于政府的转移支付。

　　但需提醒的是，公司介入渔安、安井片区土地整理工作，现仅限于由贵州金世旗房地产开发有限公司(目前未完成收购)受托进行回迁安置区的开发建设，公司如何与华润贵阳开展其他形式的合作现尚处于研究阶段，并无实质性进展。

　　(2)判断过于乐观。金世旗控股将计划委派罗玉平先生和石维国先生出任华润贵阳的董事，上述两人分别为公司董事长和副董事长，这对于公司掌握渔安、安井片区土地整理进程有一定帮助。但由于政府对可建设用地进行公开出让有其独立性，公司并不因直接掌握相关信息而必然具备独特的竞争优势。

　　(3)内容基本属实。公司目前生产经营状况一切正常，并于前期披露了业绩预增公告。

　　公司目前没有应予披露而未披露的事项。

　　公司曾接待过该文作者的调研，但没有违反公平披露的行为。

　　有权部门是否批准华润贵阳成立、公司是否获得新的项目合作机会、贵阳渔安、安井片区土地整理是否如期完成以及公司能否通过招投标获得该片区的土地使用权等均具有一定的不确定性。

　　(000567) 海德股份：3,168,390股限售股份12月13日上市流通

　　1、本次限售股份上市流通数量为3,168,390股。

　　2、本次限售股份上市流通日为2007年12月13日。

　　(000567) 海德股份：更换职工监事

　　海德股份于2007年12月6日召开了职工大会，同意赵春波先生因工作原因不再担任公司第五届监事会职工监事，选举陈宏女士为公司第五届监事会职工监事。

　　(000586) 汇源通信：技术总监辞职

　　汇源通信董事会于2007年12月11日收到公司技术总监唐英女士提交的书面辞职报告，唐英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　(000593) 大通燃气：第一大股东股权解押及质押

　　大通燃气第一大股东天津大通投资集团有限公司分别于2007年4月30日、6月15日将其所持有的公司限售流通股合计3,610万股，分三笔质押给上海浦东发展银行天津分行，现因银行贷款到期，质押双方申请解冻，并于2007年12月10日办理了解除质押登记手续。

　　本次股权解除质押后，为重新办理贷款的抵押担保手续，大通集团将其所持有的公司限售流通股合计3,940万股，分四笔质押给该行，质押期限为2007年12月10日至双方申请解冻为止。至此，大通集团持有公司的限售流通股共计5,167万股(占公司总股本的23.14%)全部办理了股权质押。

　　(000605) *ST 四环：股票存在暂停上市风险的提示

　　鉴于*ST 四环2005年、2006年已经连续两年亏损，若公司2007年12月31日不能实现扭亏为盈，根据有关规定，深圳证券交易所将于公司2007年度报告披露之日起对公司股票实行暂停上市，公司股票存在暂停上市的风险。

　　目前公司正在进行重大重组，公司与重组方通过协商，正积极与债权人谈判，希望通过债权人豁免公司债务的形式，力争实现公司2007年扭亏，从而避免暂停上市风险，但债务重组能否成功以及能否在2007年12月31日前计入2007年度损益取决于债权人的态度以及公司与债权人谈判的进度，此事仍具有不确定性。排除债务重组及其他非经常性损益的因素外，根据公司财务部门初步测算，预计2007年度公司净利润可能约为-5000万元左右。

　　(000652) 泰达股份：12月27日召开2007年第四次临时股东大会

　　1、召开时间：2007年12月27日(星期四)上午9:00，会期半天；

　　2、召开地点：天津泰达环保有限公司二楼报告厅；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场方式；

　　5、股权登记日：2007年12月18日；

　　6、会议审议事项：《关于出售所持天津泰达城市开发有限公司全部股权(47%)的议案》。

　　(000670) S*ST天发：12月27日召开2007年第二次临时股东大会

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议召开日期：2007年12月27日上午9:00

　　三、会议地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室(荆州市沙市区公园路12号)

　　四、会议召开方式：现场投票表决方式

　　五、股权登记日：2007年12月21日

　　六、会议审议事项：增补公司第七届董事会董事、第七届监事会监事的议案及《关于修改公司章程的议案》。

　　(000681) ST 远 东：第三大股东再次减持公司股份1,800,758股

　　ST 远 东第三大股东中国东方资产管理公司自2007年11月22日至2007年12月11日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份无限售条件流通股1,800,758股，占公司总股本的0.91%；加上2007年11月22日前通过深圳证券交易所交易系统售出的公司无限售条件流通股4,207,600股，共售出公司无限售条件流通股6,008,358股，占公司总股本的3.02%。

　　该公司尚持有公司股份17,984,456股，占公司总股本的9.05%，其中有限售条件流通股14,055,314股，无限售条件流通股3,929,142股。

　　(000712) 锦龙股份：澄清公告

　　2007年12月5日，《上海证券报》刊登了题为《锦龙股份“失手”东莞证券揭秘》一文，锦龙股份特对相关传闻澄清公告如下：

　　1、经核实，东莞市金银珠宝实业公司的法定代表人为阮德辉。

　　2、公司已向前三大股东东莞市新世纪科教拓展有限公司、东莞市荣富实业有限公司、东莞市锦麟实业有限公司发函进行了征询，以上三家公司均为各自独立的企业法人，彼此之间不存在股权控制关系，不存在属于一致行动人的情形，相互之间也没有关联关系。

　　3、经征询荣富实业，荣富实业回复原股东梁坚荣从未受雇于杨志茂和新世纪公司。

　　4、经征询锦麟实业，锦麟实业于2007年8月办理了工商变更登记手续，注册地从广州市迁到了东莞市。锦龙股份监事会主席兼新世纪公司财务总监禤振生非锦麟实业员工，锦麟实业委托其代办工商变更登记手续，并不违反工商管理部门的规定。

　　5、荣富实业至今未获偿还股权分置改革支付股改对价。

　　6、经征询锦麟实业，锦麟实业自成立以来发生的股东转让股权的情形，属于公司股东的个人行为，并没有违反公司法的规定；锦麟实业任命由出资比例占41%的邓仲良担任公司董事长，符合相关法律法规及工商管理部门的规定；锦麟实业派驻锦龙股份的董事为陈建深，锦麟实业暂时没有向锦龙股份提交更换董事的计划。

　　7、经征询荣富实业，荣富实业对在2007年3月解除了限售条件的5%锦龙股份的流通股逐步进行了减持，不存在荣富实业董事长邓照祥利用锦龙股份董事身份进行内幕交易的情形。

　　8、经征询荣富实业和荣富实业的法定代表人邓照祥，截止2007年6月22日，荣富实业已减持了共5%锦龙股份的股票，锦龙股份是在2007年8月中旬才讨论决定2007年中期资本公积金转增股本(每10股转增10股)的方案，荣富实业减持5%锦龙股份的股票和锦龙股份2007中期资本公积金转增股本方案没有任何关系。

　　(000712) 锦龙股份：签订东莞证券20%股权受让合同，股票于12月12日复牌

　　东莞市金银珠宝实业公司持有的东莞证券20%股权经在东莞市产权交易中心挂牌公开转让程序，锦龙股份被确定为该20%股权的受让人。公司已于2007年12月11日与东莞市金银珠宝实业公司签订了相关的《股权转让合同》，收购前述东莞证券20%的股权。本次交易须经中国证监会审核无异议，并经公司股东大会审议批准后实施。

　　由于公司竞投东莞证券20%股权事项已取得了实质性的进展，公司股票将于2007年12月12日上午10时30分起恢复交易。

　　(000727) 华东科技：控股股东股权解冻及质押

　　华东科技近日获悉，控股股东--南京华东电子集团有限公司与中国农业银行南京市城东支行欠款纠纷一案现执行完毕，南京市中级人民法院于2007年11月9日将控股股东持有公司的25,000,000限售流通股(占公司总股本6.96%)予以解冻；公司、公司控股股东、南京电工照明销售有限公司与招商银行股份有限公司南京分行借款纠纷一案现执行完毕，南京市中级人民法院于2007年11月29日将控股股东持有公司的20,641,975股限售流通股(占公司总股本5.75%)予以解冻。

　　另外，控股股东于2006年11月22日质押给中国建设银行股份有限公司南京新街口支行的21,000,000股限售流通股，于2007年12月4日解押后，重新质押给该行。质押期限为2007年12月4日至质权人申请解冻为止。

　　截至公告日，公司控股股东持有公司的股份中46,000,000股被质押，占公司总股本的12.81%。

　　(000731) 四川美丰：董事会通过公司治理专项活动整改报告

　　四川美丰第五届董事会第二十次(临时)会议于2007年12月11日召开，审议通过以下议案：

　　1、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》；

　　2、《关于公司募集资金管理办法的议案》；

　　3、《关于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》。

　　(000737) 南风化工：第一大股东再次出售公司股份560万股

　　从2007年12月10日至2007年12月11日，南风化工第一大股东山西运城盐化局通过深圳证券交易所交易系统累计出售南风化工股票5,600,000股，约占南风化工总股本的1.02%。截至2007年12月11日下午收市，山西运城盐化局累计售出南风化工16,600,000股，约占南风化工总股份的3.025%。

　　山西运城盐化局尚持有南风化工股票155,521,196股，占南风化工总股本的28.34%。其中，有限售条件的流通股为144,683,196股，无限售条件的流通股为10,838,000股，仍为南风化工第一大股东。

　　(000780) ST 平 能：国电集团拟受让控股股东51%股权，将成为公司实际控制人

　　ST 平 能于2007年12月11日接到控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司通知：2007年12月10日，赤峰市经济委员会、中国国电集团公司签署了《关于内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司股权转让协议》。赤峰市经济委员会同意向中国国电集团转让其在平煤集团拥有的51%股权及相关权益。股权转让价款为20.91亿元。

　　由中国国电集团公司、赤峰市经济委员会、中国信达资产管理公司等各方以在重组后的平煤集团所持有的股权加上国电集团、赤峰市经委部分现金出资设立“国电内蒙古能源发展有限公司”用于控股管理重组后的平煤集团及开发、建设、运营电源、铁路、煤化工、煤脱水等项目。

　　本次股权转让完成后，国电集团将成为公司的实际控制人。

　　本股权转让存在不确定风险。

　　(000791) 西北化工：将收回1550万元担保损失

　　西北化工以前曾为甘肃德昌投资有限公司提供担保，并承担了巨额损失。

　　因该公司曾委托易安伟业科贸有限公司进行了委托理财，近期，在司法机关介入的情况下，西北化工与易安伟业科贸有限公司、江西智融投资公司等五家单位达成协议，将易安伟业科贸有限公司持有的北京国翔资产管理公司1.45%股权转让所得中的1550万元，由受让方江西智融投资公司支付给西北化工。目前正在办理股权过户的相关手续。

　　若公司在2007年12月31日收到上述1550万元委托理财款，将会同额增加公司2007年度的净利润。

　　(000791) 西北化工：涂料生产线搬迁及扩能改造工作全面完成

　　西北化工从2006年12月开工建设的5万吨涂料生产线，于2007年12月10日一次性试车成功，并投料生产出了合格产品。此生产线的顺利投产标志着公司涂料生产线搬迁及扩能改造工作全面完成。

　　公司原厂区的生产将全面停止，原厂区的117亩土地资源由工业划拨用地变为商业出让用地的土地用途变性工作正在按计划推进。土地变性获批的时间、今后土地的开发权是否由公司获得，均存在一定的不确定性。

　　(000796) 宝商集团：董事会免去蔺茂总裁职务并聘任高建平为总裁

　　宝商集团第五届董事会第二十四次会议于2007年12月11日召开，通过如下议案：

　　一、《关于免去蔺茂公司总裁职务的议案》。

　　二、《关于免去高建平首席执行官，聘任高建平为公司总裁的议案》。

　　(000816) 江淮动力：董事会通过股权收购和投资设立境外子公司的议案

　　江淮动力第四届董事会第十次会议于2007年12月8日召开，通过以下议案：

　　一、同意由公司全资境外子公司江淮动力美国有限公司以9,298,241.83美元收购ALL-POWER AMERICA, LLC。

　　二、同意公司出资105万美元在越南平阳省美福工业区设立全资境外子公司江动(越南)机械有限公司，从事生产组装柴油机、发电机(组)、汽油机、拖拉机、水泵(机组)等机电产品及其他机械零件制造。

　　三、同意公司以现金8,658,960元人民币收购江苏江动集团有限公司持有的盐城市江动汽油机制造有限公司6.67%股权、石家庄江淮动力机有限公司8.5%股权、江苏江动集团进出口有限公司5%股权、江苏江动集团进出口公司上海有限公司20%股权、盐城江动运输有限公司9.09%股权。

　　四、《信息披露管理制度》(修订稿)。

　　五、《会计核算制度》。

　　六、《关于修改公司章程的议案》。

　　(000876) 新 希 望：第二阶段增资认购民生人寿7,176万股股份

　　近日，民生人寿保险股份有限公司召开股东大会，按计划完成了其第二阶段增资扩股工作。新 希 望根据有关决议及承诺，公司在第二阶段的增资扩股工作中又共计出资7,534.80万元人民币，认购了民生人寿7,176万股股份，认购价格为每股1.05元(其中发行成本为每股0.05元)。

　　民生人寿2007年增资扩股工作已完成，公司总计持有该公司20,352万股股份，持股比例为7.54%。

　　(000881) 大连国际：重大合同

　　2007年12月6日，大连国际与苏里南政府公共建设部签署《苏里南帕拉马里博市内及周边地区500公里(沥青)道路重建和修建工程主合同》。

　　工程总造价为214,999,999.79美元。

　　如果本合同生效，工程进展顺利的话，公司预计本道路工程项目在未来三年的时间内将产生比较好的经济效益和社会效益。

　　合同的重大风险及重大不确定性：

　　(1)本合同在苏里南财政部与中国相关银行就苏里南帕拉马里博市内道路及市外道路共500公里道路项目贷款合同签订之日起自动生效。

　　(2)本合同结算货币为美元，美元兑人民币的波动对本合同的影响较大。

　　(3)本工程项目主要风险在于工期拖延和材料供应不足。

　　另外，500公里道路中250公里道路属于新建公路，工程量大，施工难度也大。

　　(000892) S*ST星美：12月27日召开2007年第二次临时股东大会

　　1、会议时间：2007年12月27日上午10时

　　2、会议地点：重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场投票

　　5、股权登记日：2007年12月20日

　　6、会议审议事项：《关于变更公司部分董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》。

　　(000921) ST 科 龙：与东芝电器营销株式会社签署《电冰箱技术引进合同》

　　ST 科 龙于2007年12月10日与东芝电器营销株式会社签署《电冰箱技术引进合同》，双方将在五年的时间之内，以互助协助为基础，通过东芝向公司提供技术服务、销售模具、现场指导(派遣和培训)，使公司在合同规定的时间内，具备量产选定机种的能力、所制造选定机种的技术质量指标符合合同要求。作为代价，公司需向东芝支付总额为人民币5,800万元的费用，并须按照销往日本以外区域的合同产品销售收入的一定比例向其支付提成费用。该合同已经公司第六届董事会2007年第二十一次会议审议通过。

　　(000929) 兰州黄河：股东特别债权被司法转让

　　2007年12月8日，兰州黄河接到控股股东兰州黄河新盛投资有限公司《关于兰州黄河企业集团公司特别债权被司法转让的告知函》，得知公司第二大股东中国长城资产管理公司对兰州黄河企业集团公司之166,490,000.00元人民币特别债权因借款合同纠纷为由，已被中国长城资产管理公司兰州办事处于2007年4月诉于甘肃省高级人民法院。

　　2007年11月27日，中国长城资产管理公司兰州办事处以本案所涉债权已全部转让给江苏汇金控股集团有限公司为由，申请将本案原告依法变更为江苏汇金控股集团有限公司。2007年12月4日，甘肃省高级人民法院作出裁定，将上述特别债权持有人变更为江苏汇金控股集团有限公司。据此，江苏汇金控股集团有限公司成为该案原告，并已享有申请查封冻结兰州黄河企业集团公司所持甘肃新盛工贸有限公司45.95%股权以及其所持兰州黄河新盛投资有限公司49%股权的申请人权利。

　　公司认为，该特别债权转让事件可能存在影响并导致公司控股股东今后决策乃至公司决策不确定性的后果，且如兰州黄河企业集团公司不能清偿该特别债权，江苏汇金控股集团有限公司将可能成为甘肃新盛工贸有限公司和兰州黄河新盛投资有限公司的第二股东，但不会导致公司控制权的转移。

　　(000999) S 三 九：12月27日召开2007年第三次临时股东大会

　　1.召开时间：2007年12月27日上午9点30分

　　2.召开地点：公司办公楼会议室

　　3.召集人：董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.股权登记日：2007年12月20日

　　6.会议审议事项：补选公司董事、向建行深圳分行申请贷款的议案。

　　(002022) 科华生物：董事会通过与梅里埃香港投资有限公司签署合资经营合同的议案

　　科华生物第三届董事会第二十一次临时会议于2007年12月10日召开，通过了以下议案：

　　1、关于公司与梅里埃香港投资有限公司签署合资经营合同的议案；

　　2、《控股子公司管理制度》；

　　3、《关于运用闲置自有资金申购新股管理制度》；

　　第3项议案将提交公司下次股东大会审议。

　　(002032) 苏 泊 尔：SEB国际股份有限公司部分要约收购公司股票之第二次提示

　　SEB国际股份有限公司宣布自2007年11月21日起向苏 泊 尔全体流通股股东发出部分收购要约。

　　股份类别：流通股

　　要约价格：47元/股

　　预定收购数量：49,122,948股

　　占被收购公司已发行股份的比例：22.74%

　　申报代码：990022

　　本次要约收购旨在实现收购人对苏泊尔的战略投资，不以终止苏泊尔股票上市交易为目的，收购人亦没有计划在未来的12个月内终止苏泊尔的上市地位。

　　本次要约收购的有效期为：2007年11月21日-2007年12月20日。

　　(002050) 三花股份：第二大股东出售公司股份1,793,174股

　　从2007年10月22日至2007年12月10日收盘，三花股份第二大股东浙江中大集团股份有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,793,174股，占公司股份总额的1.59%，平均价格为26.26元/股。

　　中大股份尚持有公司股份21,015,854股，占公司股份总额的18.60%。

　　(002059) 世博股份：与合作方签订设立有限责任公司出资协议书

　　世博股份于2007年12月11日与合作方“昆明梅森经贸有限公司”签订了《设立有限责任公司出资协议书》，申请设立的有限责任公司名称拟定为“昆明世博芮德园艺有限公司”，公司名称最终以公司登记机关核准的为准。

　　该公司注册资本为人民币700万元整，公司以货币方式出资人民币357万元，占注册资本总额的51%；昆明梅森经贸有限公司以货币方式出资人民币343万元，占注册资本总额的49%。

　　公司将于近期内向公司登记机关申请公司名称预先核准和设立登记。

　　(002094) 青岛金王：1640.578万股首次公开发行前已发行股份12月17日上市流通

　　青岛金王首次公开发行前已发行股份本次解除限售可上市流通数量为1640.5780万股，上市流通日为2007年12月17日。

　　(002094) 青岛金王：变更保荐机构

　　日前，青岛金王与中信万通签署了《关于终止<首次公开发行人民币普通股(A股)之保荐协议书>的协议》，双方同意终止保荐协议。

　　同时，公司与中信证券股份有限公司签订了《关于首次公开发行股票持续督导之保荐协议书》，中信证券股份有限公司将担任公司首次公开发行持续督导的保荐机构，保荐期至2008年12月31日结束。中信证券指定庞东、丛龙辉同志继续担任公司首次公开发行持续督导的保荐代表人。

　　(002095) 网盛科技：125.325万股首次公开发行前已发行股份12月17日上市流通

　　网盛科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为209.7万股，实际可上市流通数量为125.325万股，上市流通日为2007年12月17日。

　　(002122) 天马股份：12月27日召开2007年第三次临时股东大会

　　1、开会时间：2007年12月27日(星期四)上午9:30

　　2、开会地点：公司六楼会议室

　　3、开会方式：现场开会

　　4、股权登记日：2007年12月20日

　　5、会议议程：《关于变更募集资金投资项目-“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》等。

　　(002133) 广宇集团：12月17日召开2007年第四次临时股东大会的提示

　　1、会议召开时间：2007年12月17日(星期一)上午9时

　　2、股权登记日：2007年12月10日

　　3、会议召开地点：公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：采取现场投票的方式

　　6、大会审议的议案：关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案。

　　(002138) 顺络电子：收到深圳市政府300万元上市费用补贴

　　深圳市政府依据“深圳市创新型企业成长路线图资助计划”，对顺络电子上市费用予以补贴，共计人民币300万元整，公司已于2007年12月11日收讫。该笔资助款将增加公司2007年度利润总额300万元。

　　(002143) 高金食品：董事会同意向子公司和参股公司增资

　　高金食品董事会二届十三次会议于2007年12月11日召开，通过了下列议案：

　　1、同意公司以1200万元向四川高金房地产开发有限公司增资。

　　2、同意公司以600万元向遂宁市丰发现代农业投资担保有限公司增资。

　　(002148) 北纬通信：董事会同意子公司购买北京阳光加信科技公司100%股权并在武汉市购买办公用房

　　北纬通信第三届董事会第二次会议于2007年12月11日召开，通过如下议案：

　　一、同意全资子公司北京北纬点易信息技术有限公司以人民币720万元购买北京阳光加信科技有限公司100%的股权。

　　二、拟在湖北省武汉市购买办公用房，用于公司部分研发及客服人员办公。拟购买的房产怡景·青春驿栈，位于湖北省武汉市江汉区汉口发展大道，建筑面积989.3平方米，总价5,864,362.00元。

　　(002154) 报 喜 鸟：2007年度业绩预告修正为同比增长60%-90%

　　报 喜 鸟2007年度业绩预告修正为：同比增长60%-90%。

　　原因为：

　　1、公司秋冬产品销售占全部产品销售的比重较大，公司四季度是秋冬产品的销售旺季。

　　2、公司品牌宣传推广效果超出预期，有力地带动了产品销售，产品毛利率继续提升。

　　(002180) 万 力 达：12月28日召开2007年第二次临时股东大会

　　1.召开时间：2007年12月28日(星期五)上午9:30时

　　2.召开地点：公司第二会议室

　　3.会议召集人：公司董事会

　　4.会议方式：现场投票

　　5.股权登记日：2007年12月24日

　　6.会议审议事项：《关于增加公司注册资本至5554.80万元并办理工商登记变更的议案》等。

　　(002180) 万 力 达：使用募集资金超额部分补充流动资金

　　万 力 达决定将本次发行1400万股所募集资金净额中超出募投项目资金35,694,252.00元用于补充公司流动资金。

　　(002186) 全 聚 德：股价异动，股票12月12日起停牌

　　全 聚 德股票交易价格已连续二个交易日内涨停，公司拟就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的事项进行核实，公司股票将于2007年12月12日起停牌，将在核实上述事项后复牌。

　　(002199) 东晶电子：首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0141825187%

　　1、网上定价发行的中签率：0.0141825187%

　　2、超额认购倍数：7,051倍

　　(002199) 东晶电子：首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.301432%

　　1、网下配售数量：320万股，占本次发行数量的20%。

　　2、网下配售结束日：2007年12月10日

　　3、有效申购数量：106,160万股

　　4、有效申购获配比例：0.301432%

　　5、认购倍数：332倍

　　(002200) 绿 大 地：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果

　　中签结果如下：

　　末“三”位数：057

　　末“四”位数：1568 6568 0720

　　末“五”位数：43715 93715 19230

　　末“六”位数：549512 749512 949512 349512 149512 742650 992650 492650 242650

　　末“七”位数：9227193 7227193 5227193 3227193 1227193

　　末“八”位数：05357717

　　凡参与网上定价发行申购公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　(002202) 金风科技：12月13日举行首次公开发行股票网上路演

　　1、网上路演时间：2007年12月13日14:00-17:00；

　　2、网上路演网址：中小企业路演网smers.p5w.net/smers/index.htm；

　　3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

　　(600048) 保利地产：2007年11月份销售情况简报

　　2007年11月份，保利房地产(集团)股份有限公司实现销售面积13.96万平方米，实现销售认购金额13.73亿元。

　　2007年1-11月公司实现销售面积183.28万平方米(含北京政泉销售面积10.36万平方米)，同比增长69.34%；实现销售认购金额154.86亿元(含北京政泉销售认购金额13.78亿元)，同比增长111.04%。

　　相关数据以公司定期报告为准。

　　(600071) 凤凰光学：第一大股东提前解除部分股权质押公告

　　2007年12月10日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，下称：凤凰控股)就其于2006年12月25日质押给中国银行上饶市凤凰支行的公司1600万股限售流通股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提前办理了解除质押的手续。

　　截止目前，凤凰控股累计质押公司股份2400万股，占公司总股本的10.11%。

　　(600108) 亚盛集团：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年12月11日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《公司章程》修正案。

　　二、通过关于资产转让事项补充说明的议案：公司四届十六次董事会通过的《关于资产转让的议案》中所涉及资产现经有关机构评估并出具评估报告书，净资产评估值合计为40299.89万元。

　　董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

　　(600151) 航天机电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开三届三十六次董、监事会，会议审议同意继续授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂为其下属控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保，期限壹年。

　　董事会决定于2007年12月28日下午召开2007年度第四次临时股东大会，审议关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

　　(600151) 航天机电：公布公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司与四川新光硅业高科技有限责任公司(下称：新光硅业)主要股东就新光硅业增资扩股事项因谈判无进展，公司决定放弃入驻新光硅业。

　　经公司2006年年度股东大会批准，公司已通过全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业总公司合资成立了内蒙古神舟硅业有限责任公司。

　　(600167) 沈阳新开：公布公告

　　沈阳新区开发建设股份有限公司控股股东联美集团正在与有关方面讨论对公司有影响的重大事项，因该事项方案仍在论证之中，且存在重大不确定性，公司股票自2007年12月12日继续停牌，直至方案论证结束并履行相关程序，届时公司将公告并复牌。

　　(600170) 上海建工：运用自有资金申购新股公告

　　上海建工股份有限公司于2007年12月11日召开四届四次董事会，会议审议同意公司运用不超过人民币10亿元的自有资金投资申购在上海证券交易所、深圳证券交易所首次公开发行上市的A股，用于申购新股的资金可循环使用，在两年内有效。

　　(600187) S*ST黑龙：公布公告

　　黑龙江黑龙股份有限公司曾在股权分置改革说明书中披露将在2007年12月12日披露与流通股股东沟通情况。鉴于尚需对股权分置改革方案进行调整，将推迟至2007年12月13日披露与流通股股东沟通结果。

　　(600192) 长城电工：董事会决议公告

　　兰州长城电工股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过公司董事会战略委员会成员及实施细则等议案。

　　(600207) *ST安 彩：股东股份被拍卖公告

　　受委托，河南未来拍卖有限公司于2007年12月10日公开拍卖河南安彩高科股份有限公司股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有的公司1100万股限售流通A股。通过竞拍，河南鸿宝集团有限公司拍得该部分股份。

　　(600211) 西藏药业：重大诉讼进展公告

　　西藏诺迪康药业股份有限公司于2003年9月26日与中国银行西藏分行(下称：西藏分行)签订了《保证合同》，为西藏珠峰工业股份有限公司(下称：西藏珠峰)贷款人民币5000万元(期限一年)提供连带责任保证。借款到期后，西藏珠峰未按时归还该笔贷款，此后西藏珠峰返还了本金425499.98元。西藏分行于2004年6月25日与中国信达资产管理公司成都办事处(下称：信达公司成都办)签订债权转让协议，西藏分行将其在上述合同中享有的债权及其从权利转让给信达公司成都办，本金为4957.45万元。信达公司成都办于2006年8月3日向四川省高级人民法院(下称：四川高院)提起诉讼，四川高院以有关《民事判决书》裁定西藏珠峰应向信达公司成都办归还借款本金，并支付利息、罚息和复利，公司承担连带清偿责任。在公司实际履行清偿责任后，有权向西藏珠峰追偿。

　　公司于2007年12月7日收到四川高院有关执行通知书，信达公司成都办依据上述《民事判决书》于2007年11月22日向四川高院申请执行公司，四川高院限公司自收到《通知书》之日起七日内自动履行义务，并加倍支付迟延履行期间的债务利息。逾期仍不履行，四川高院将依法强制执行。

　　(600246) 万通地产：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　北京万通地产股份有限公司于2007年12月11日召开三届十次董事会临时会议及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过出资39272.63万元收购天津泰达城市开发有限公司47%股权的议案。

　　二、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议上述事项。

　　(600246) 万通地产：资产收购暨关联交易公告

　　北京万通地产股份有限公司于2007年12月11日与天津泰达股份有限公司(下称：泰达股份)签署了《股权转让协议》，公司拟收购泰达股份所持有的天津泰达城市开发有限公司(注册资本34000万元，泰达股份持股47%，下称：泰达城开)全部股权，以泰达城开2007年10月31日净资产评估值83454.37万元为基础，协商确定交易价格为39272.63万元。

　　上述交易构成关联交易。

　　(600303) 曙光股份：董事会决议公告

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年12月10日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于增资全资子公司丹东曙光汽车贸易有限责任公司(目前注册资本为1180万元，下称：曙光汽贸)的议案：公司决定向曙光汽贸实施增资扩股，本次增资金额为人民币1100万元。增资完成后，曙光汽贸注册资金变为2280万元，公司仍持有其100%股权。

　　二、同意公司以自有资金出资298万美元在美国密执安州设立曙光(美国)技术中心，其中注册资本100万美元，公司拥有100%的股权。

　　(600313) S ST中农：诉讼进展公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司于2007年12月11日收到控股子公司-华垦国际贸易有限公司(公司出资额占其注册资本的85%，下称：华垦公司)与山西伦达肉类工业有限公司(下称：伦达公司)债务纠纷一案进展的报告，由于上诉人伦达公司未在规定期限内交纳上诉案件受理费，亦未提出缓交申请，北京市第一中级人民法院作出如下终审裁定：

　　本案按自动撤回上诉处理。一审案件受理费19690元(于本裁定送达之日起7日内交纳)、二审案件受理费13500元(已交纳)均由伦达公司负担。

　　(600326) 西藏天路：公布公告

　　西藏天路股份有限公司于近日接到国都证券有限责任公司通知，何忠伟不再担任公司2007年度非公开发行股票保荐代表人，同时决定委派周昕担任公司2007年度非公开发行股票的保荐代表人，履行对公司的持续督导保荐责任。

　　(600338) ST 珠 峰：重大诉讼事项进展情况公告

　　西藏珠峰工业股份有限公司近日收到四川省高级人民法院(下称：省高院)送达的有关《执行通知书》，中国信达资产管理公司成都办事处依据省高院(2006)川民初字第74号民事判决申请执行，现省高院已立案受理，并要求公司在收到《执行通知书》之日起七日内履行义务，如逾期仍不履行，省高院将强制执行。

　　(110398、600398) 凯诺科技：股东权益变动情况的提示性公告

　　凯诺科技股份有限公司第一大股东海澜集团有限公司(下称：海澜集团)与公司第二大股东江阴第三精毛纺有限公司(下称：三精纺)于2007年12月7日签订《股份托管及禁售期届满后转让协议》，海澜集团在自该协议生效后20天内，不可撤销地将持有的公司股份41413904股(占公司总股本的12.81%)通过质押的形式托管给三精纺，并协助三精纺代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利。托管期间自上述协议生效之日开始至三精纺受让的海澜集团在公司股权过户至三精纺名下为止。该等股份限售期届满后，海澜集团应不可撤销地立即将全部托管股份转让给三精纺。

　　本次托管后，海澜集团在公司中将不再拥有该等股份的相关股东权利。

　　(600522) 中天科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　江苏中天科技股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。

　　董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

　　(600553) 太行水泥：公布公告

　　河北太行水泥股份有限公司近日收到股权分置改革保荐机构-华西证券有限责任公司(下称：华西证券)的函，因公司原股权分置改革保荐代表人俞露已调离华西证券，经华西证券研究决定委派保荐代表人张邦明接任公司股权分置改革完成后的持续督导工作。

　　(600560) 金自天正：董事会决议公告

　　北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议决定撤销辽宁金自天正科技有限公司(注册资本为人民币500万元，公司及其控股子公司上海金自天正信息技术有限公司分别出资450万元及50万元，分别占注册资本的90%及10%)。

　　(600578) 京能热电：临时股东大会决议公告

　　北京京能热电股份有限公司于2007年12月11日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300MV矸石电厂的议案。

　　二、通过公司收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权并向该公司提供委托贷款的议案。

　　(600605) 汇通能源：董事会决议及增加临时股东大会临时提案公告

　　上海汇通能源股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过向扬州克莱斯特基础设施建设有限公司(下称：克莱斯特)出售全资子公司上海京德置业有限公司(注册资本为人民币6753万元，下称：京德置业)100%股权的议案：公司于2007年12月10日与克莱斯特签署了《股权转让协议》，公司将所持有的京德置业100%的股权转让给克莱斯特。以评估基准日2007年10月31日京德置业的净资产评估净值89863409.27元为基础，双方协商确定交易价格为9000万元。公司预计从本次交易中获取一次性收益约6600万元。

　　公司董事会于2007年12月11日接到大股东上海弘昌晟集团有限公司(占公司33.67%股份)有关函，提议将上述议案提交公司2007年第四次临时股东大会审议，董事会经审议同意将上述议案提交定于2007年12月23日召开的2007年第四次临时股东大会审议。

　　(600692) 亚通股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海亚通股份有限公司于2007年12月10日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司对上海华润大东船务工程有限公司(原公司投资额为1826.85万元人民币，占股比例为5.94%，下称：船务公司)增加投资额的议案：船务公司股东会决定将总投资额由2750万美元增加到9900万美元，增加部分由老股东按持股比例投入，其中公司本次增加投资额为20170382.70元。

　　二、通过关于投资房地产项目按股东比例出资的议案：公司控股子公司-上海亚通和谐投资有限公司(注册资本为2000万元人民币，公司出资1600万元，占80%的股份)中标位于崇明新城区域内24#地块，总用地面积为144.33亩，竞标价为每亩183万元，合计26415万元。本次参与开发的24#地块商品房开发的土地出让金按股权比例出资，其中公司将出资21132万元。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过公司募集资金使用管理办法的议案。

　　董事会决定于2007年12月27日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600728) SST新 太：澄清公告

　　新太科技股份有限公司现针对《第一财经日报》于2007年12月11日报道的“佳都国际7140万元入住SST新太或为借壳上市”的文章澄清说明如下：

　　公司股权分置改革(下称：股改)进展见每周一公司股改进展风险提示公告，拟受让公司第二大股东辽渔集团股权的两家受让方均已承诺支持公司股改；现第一大股东股权拍卖刚成交，尚待办理有关司法手续。目前尚无股改方案和其他重组计划。

　　公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600730) 中国高科：为控股子公司授信额度提供担保公告

　　根据中国高科集团股份有限公司2006年度股东大会决议，同意公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)在2007年12月10日至2008年12月10日期间，向深圳发展银行深圳上步支行申请办理的最高余额不超过3000万元人民币的综合授信提供担保，保证期限为自《最高额保证担保合同》生效之日起，至上述授信额度协议项下授信申请人的所有债务履行期限届满后二年止；为深圳高科在2007年12月10日至2008年12月9日期间，向中国农业银行深圳福田支行申请办理的最高余额不超过3000万元人民币的短期贷款提供担保，保证期限为自《最高额保证合同》生效之日起，至债务履行期限届满后二年止。

　　截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币36250万元，无对外逾期担保。其中，为深圳高科提供的累计担保余额为人民币15750万元。

　　(600763) 通策医疗：董事会决议公告

　　通策医疗投资股份有限公司于2007年12月10日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议同意杭州古翠口腔门诊部有限公司(系公司全资子之全资子公司，下称：古翠门诊部)、 杭州东河口腔门诊部有限公司(系公司全资子之全资子公司，下称：东河门诊部)、衢州口腔医院有限公司(系公司之全资子公司，下称：口腔医院)于2007年12月1日分别与浙江通策房地产集团股份有限公司建筑装饰分公司(系公司关联股东的分公司，下称：通策装饰)签订的《古翠门诊部建筑装饰工程施工原则性合同》、《东河门诊部装饰工程施工原则性合同》、《口腔医院建筑装饰工程施工原则性合同》，约定上述三家医疗机构的运营场所的装修设计与施工由通策装饰完成。上述三家医疗机构的装修面积分别为3501平方米、242平方米及1100平方米；装修合同价款分别为588.2477万元、27万元及120.2025万元。

　　上述事项均构成关联交易。

　　(600766) 园城股份：有限售条件流通股上市公告

　　烟台园城企业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股6633182股将于2007年12月17日起上市流通。

　　(600832) 东方明珠：业绩预增公告

　　经上海东方明珠(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为40079万元)。

　　(600853) 龙建股份：大股东减持股份公告

　　龙建路桥股份有限公司接到控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)的通知，截止2007年12月10日收盘，路桥集团通过上海证券交易所交易系统再次出售公司无限售条件流通股2753109股(占公司总股本的0.52%)。截至目前，路桥集团已累计减持公司无限售条件流通股份12550264股(占公司总股本的2.34%)，尚持有公司股份194879736股(其中：有限售条件流通股175873199股，无限售条件流通股19006537股)，占公司总股本的36.31%，为公司第一大股东。

　　(600854) *ST春 兰：风险提示公告

　　经书面函证，江苏春兰制冷设备股份有限公司除已披露的重大事项外，到目前为止并在可预见的一个月之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600873) 五洲明珠：董事会临时会议决议公告

　　五洲明珠股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意以潍坊五洲明珠房地产有限公司所属的潍国用(2007)第E092号土地使用权提供抵押担保，向中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行申请半年期最高1200万元的流动资金借款。

　　二、通过公司专项治理活动整改方案的议案，具体内容详见2007年12月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600978) 宜华木业：股东减持股份公告

　　截止2007年12月10日，广东省宜华木业股份有限公司第二大股东荣科国际投资有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份18505195股(占公司总股本的2.76%)，尚持有公司有限售条件流通股127712900股(占公司总股本的19.07%)。

　　(600997) 开滦股份：董监事会临时会议决议公告

　　开滦精煤股份有限公司于2007年12月10日以通讯表决的方式召开三届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司以自有资金设立全资子公司山西中通投资有限公司，注册资本7000万元。

　　二、通过关于对迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)增资的议案：经公司、首钢总公司和迁安市重点项目投资公司(下称：投资公司)三家股东协商，同意对迁安中化以现金方式增资44800万元，其中，公司和首钢总公司拟以自有资金各出资22400万元；投资公司不参与此次增资。本次增资完成后，迁安中化注册资本将变更为99240万元，其中，公司及首钢总公司累计出资分别达到49445万元(各占总股本的49.824%)；投资公司出资比例将降至0.352%。

　　三、授权公司总会计师王连灵代表公司在2007年12月10日至2008年12月31日期限内循环办理适时借入25000万元流动资金贷款的事宜并签署有关合同及文件。

　　(600997) 开滦股份：为子公司提供贷款担保的公告

　　根据开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司于2007年12月10日与交通银行唐山分行(下称：唐山分行)签署了《保证合同》，为公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股权，下称：迁安中化)向唐山分行续贷的10000万元借款提供连带责任保证担保，担保期限为2007年12月10日起至2009年12月9日止。

　　截止2007年12月10日，公司对外担保总额为人民币35000万元(均为对迁安中化提供的贷款担保)，无逾期对外担保。

　　(601328) 交通银行：公布公告

　　交通银行股份有限公司接到上市保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)通知，公司原保荐代表人之一郝红光已从银河证券离职，银河证券另行委派穆宝敏履行公司的后续督导保荐工作。本次人事变更后，银河证券委派公司保荐代表人为廖邦政和穆宝敏。

　　(601601) 中国太保：首次公开发行A股网上路演公告

　　中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行不超过10亿股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]456号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。公司和联席保荐人(主承销商)将于2007年12月13日14:00-18:00就本次发行在中国证券网(www.cnstock.com)举行网上路演。

　　(601999) 出版传媒：首次公开发行股票网上路演公告

　　辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行不超过14000万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准。

　　为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司将于2007年12月13日15:00-18:00就本次发行进行网上路演(路演网站为www.cs.com.cn)。

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