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S*ST天发(000670)第七届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 17:34 中国证券网
天发石油股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2007年12月4日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2007年12月11日召开第七届董事会第五次会议。本次会议于2007年12月11日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长艾有关先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下议案：
一、审议通过了姜晓峰先生、万齐春先生、徐志军先生、余长生先生、叶蔚红女士因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事职务的议案；
二、审议通过了增补陈炎表先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
三、审议通过了增补李国来先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
四、审议通过了增补罗兴龙先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
五、审议通过了增补史浩樑先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
六、审议通过了增补方宇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
七、审议通过了万齐春先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务的议案；
八、审议通过了聘任史浩樑先生为公司总经理的议案；
董事会提名委员会认为：陈炎表先生、李国来先生、罗兴龙先生、史浩樑先生、方宇先生符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定（简历附后）；史浩樑先生符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。截止目前，上述人员未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，因此，同意增补上述人员为公司第七届董事会董事候选人，同意聘任史浩樑先生为公司总经理。公司选举董事、高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事表示同意上述议案。
九、审议通过了《关于修改公司章程》的议案；
由于公司从事的成品油、液化气行业竞争激烈，且近年来相关资源相对短缺，为扭转公司经营不利的局面，现公司决定拟增加经营范围，从事房地产投资及开发经营、物业管理。同时，《公司章程》第十三条修改为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：原油、成品油（燃料油）进口；石油液化气、石油制品、燃料油、汽车（不含小轿车）、钢材、化工原料（不含危险化学品）、塑料及制品的销售；
成品油（含汽、煤、柴油）批了与零售；石油液化气、成品油的存储、运输（限持证的分公司经营）；农业高科技的开发应用；农副产品深加工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋、机器设备及设施的租赁。房地产投资及开发经营、物业管理。"
以上二、三、四、五、六、九项议案需提交股东大会审议通过后方能生效。
十、审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的事宜。
公司董事会决定2007年12月27日召开公司2007年第二次临时股东大会。
表决结果：以上所有议案均全票表决通过。
特此公告
天发石油股份有限公司董事会
2007年12月11日
附：董事候选人以及总经理简历：
陈炎表，男，44岁，汉族，中共党员，大学本科学历，拥有澳大利亚南昆大学MBA工商管理硕士学位。曾任浙江舜杰建筑集团股份有限公司董事长。现任上海舜元企业投资发展有限公司董事，上海舜元建设（集团）有限公司董事长，上海枫城置业发展有限公司董事长，上海北大青鸟企业发展有限公司董事长。
陈炎表先生为本公司实际控制人。截止公司董事会审议该议案之日，陈炎表先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李国来，男，55岁，汉族。曾任浙江舜杰建筑集团股份有限公司副总经理。现任上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海北大青鸟企业发展有限公司董事。
李国来先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公司董事会审议该议案之日，李国来先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗兴龙，男，54岁，汉族。曾任五洋建设集团股份有限公司三分公司经理。现任上海虞申实业有限公司董事长，上海舜元企业投资发展有限公司董事长。
罗兴龙先生与本公司控股股东及实际控制人存在亲属关系。截止公司董事会审议该议案之日，罗兴龙先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史浩樑，男，39岁，汉族，硕士研究生学历。复旦大学数学系计算数学专业理学学士，上海交通大学管理学院系统工程研究所工学硕士。曾任浙江省上虞经济开发区管委会副主任，浙江省上虞市人民政府副市长；上海舜元企业投资发展有限公司董事，上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海北大青鸟企业发展有限公司董事、总经理。
史浩樑先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公司董事会审议该议案之日，史浩樑先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方宇，男，37岁，大学本科学历，会计师、注册会计师。先后在港澳国际信托投资有限公司、成都星宇软件开发股份有限公司、城市信托有限公司（筹）、陕北石油技术开发有限公司、西部能源有限公司等就职，历任财务部经理、财务总监、副总经理、总经理等职务。
现任上海龙力能源投资有限公司执行总裁。
方宇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公司董事会审议该议案之日，方宇先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天发石油股份有限公司独立董事关于公司变更部分董事、监事以及高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为天发石油股份有限公司的独立董事，对公司变更部分董事、监事以及高管人员发表以下意见：
1、同意姜晓峰先生、万齐春先生、徐志军先生、余长生先生、叶蔚红女士因工作变动，辞去公司第七届董事会董事职务；同意樊兴虎先生、孙萍女士、张明全先生因工作变动，辞去公司第七届监事会监事职务；同意万齐春先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。
2、经审阅董事候选人和监事候选人以及聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会推荐陈炎表先生、李国来先生、罗兴龙先生、史浩樑先生、方宇先生为公司第七届董事会候选人；同意监事会推荐邵建林先生、陈宏先生、唐忠民先生为公司第七届监事会候选人；同意公司董事会聘任史浩樑先生为公司总经理。
3、公司董事会推荐公司董事候选人、监事会推荐公司监事候选人以及聘任高级管理人员的程序合法、合规。
独立董事签名： 马明星、章伟舟、张治根

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