四川美丰(000731)第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 17:14 中国证券网

四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议于2007年12月11日以通讯方式召开，通知于2007年12月5日发出。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式，审议通过以下议案，表决情况如下：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》；（详见：公告编号2007-038）
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金管理办法的议案》（详见：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》（详见：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○七年十二月十二日

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