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S*ST天发(000670)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 17:14 中国证券网
天发石油股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2007年12月27日上午9:00
三、会议地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室（荆州市沙市区公园路12号）
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、会议审议事项
1、审议增补陈炎表先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、审议增补李国来先生为公司第七届董事会董事的议案；
3、审议增补罗兴龙先生为公司第七届董事会董事的议案；
4、审议增补史浩樑先生为公司第七届董事会董事的议案；
5、审议增补方宇先生为公司第七届董事会董事的议案；
6、审议增补邵建林先生为公司第七届监事会监事的议案；
7、审议增补陈宏先生为公司第七届监事会监事的议案；
8、审议增补唐忠民先生为公司第七届监事会监事的议案；
以上所有议案均采取累计投票方式进行投票表决。
9、审议《关于修改公司章程》的议案。
六、会议出席对象
截止2007年12月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员；本公司聘请的律师。
七、会议登记方法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2007年12月24日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30；
3、登记地点：公司证券部；
4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
八、其他
1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；
2、联系方式：
电话：0716-8560320 传真：0716-8566160
联系人：金志成 邮政编码：434000
地址：荆州市江汉路106号天发大厦5楼A座
九、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、公司第七届监事会第四次会议决议
附：授权委托书
天发石油股份有限公司董事会
2007年12月11日
授权委托书
本人（本单位）作为天发石油股份有限公司的股东兹全权委托先生（女士）为代表出席公司2007 年第二次临时股东大会，委托权限为 。
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号
委托人身份证号码
委托人持股数： 股
代理人姓名
代理人身份证号码
授权日期:

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