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山推股份(000680)五届董事会十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 10:14 中国证券网
山推工程机械股份有限公司五届董事会十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司五届董事会第十八次会议于2007年12月7日下午在山东省济南市山工大厦七楼会议室召开。会议通知已于2007年12月3日以书面或传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司总体发展战略纲要的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据张秀文总经理的提名：
聘任张剑先生任公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
聘任徐刚先生任公司技术总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
聘任陆建伟先生任公司质量总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员任期本届董事会任期结束。
（上述人员简历参见附件）
公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任聘任张剑先生任公司副总经理职务，徐刚先生任公司技术总监职务，陆建伟先生任公司质量总监职务。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月七日
附件：高级管理人员简历：
张剑，男，1959年4月出生，大学文化，在职研究生结业，高级工程师。历任山东推土机总厂三分厂检查科副科长、技术科科长、副厂长、厂长，本公司营销事业本部副本部长兼销售公司总经理、副总质量师。现任小松山推工程机械有限公司副总经理。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票1000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
徐刚，男，1961年10月出生，大学文化，在职研究生结业，研究员。历任山东推土机总厂设计处设计室主任，山推工程机械研究所副所长、所长。现任本公司总经理助理、副总工程师、山推工程机械研究院院长。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票1000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陆建伟，男，1956年5月出生，大学文化，在职研究生结业，高级工程师。历任山东推土机总厂设计处传动室副主任，本公司产品开发部副部长、山推工程机械研究所副所长，液力变矩器分厂副厂长，技术监督检查部部长。现任本公司副总工程师兼质量管理部部长。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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