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珠海中富(000659)2007年第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 10:14 中国证券网
珠海中富实业股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

（2007年12月10日通过）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会发出会议通知后，根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，经与深圳证券交易所公司管理部沟通，2007年12月5日董事会发布公告撤销了拟提交本次股东大会审议的"议案（5）关于选举公司第七届董事会增补董事的议案"，留至下一次股东大会审议。
2、本次股东大会否决了2006年度股东大会审议通过的续聘广东恒信德律会计师事务所为2007年度审计单位的议案，改聘毕马威会计师事务所为 2007年度审计单位。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年12月10日上午10:30
2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份有限公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长何志杰先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）11人，代表股份244,640,378股，占上市公司有表决权总股份35.54％。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）7人，代表股份4,223,733股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.94％。
四、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：
（一）审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案；
同意244,640,378股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
议案内容见2007年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。
（二）审议通过关于选举公司第七届监事会继任监事的议案；
选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共244,640,378股，对每一候选人有244,640,378票表决权。
李冬梅女士得票结果：同意241,744,278股，占出席会议所有股东所持表决权98.82％；反对2,896,100股，占出席会议表决权1.18％；弃权0股。
孔德山先生得票结果：同意244,640,378股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
黄少平女士为第六届监事会中由职工代表大会推选产生的职工代表监事，其任期至2008年5月，到期后继任职工代表监事将由职工代表大会重新推选。
（三）审议通过关于变更公司2007年度审计单位的议案；
同意244,640,378股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
同意本公司2007年度审计单位由广东恒信德律会计师事务所变更为毕马威会计师事务所。
（四）审议通过关于申请银团贷款的议案；
同意244,640,378股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
同意公司向华商银行、中国工商银行牵头的银团申请32亿元的贷款额度。
本次股东大会所审议的4项议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所
2、律师姓名：张文晶先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2007年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2007年12月10日

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