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中信证券(600030)

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 21:34 中国证券网
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2007-089
中信证券股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信证券股份有限公司2007年第二次临时股东大会，于2007年12月10日
上午在北京华都饭店召开。与会股东及股东代表共39人，代表1,671,840,439股，
占公司总股本的50.43%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律
师出席了本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定。北京市康博律师事务所为本次股东大会的现场会议出
具了法律意见书。本次股东大会由王东明董事长主持。
一、会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：
（一）关于对中信证券国际有限公司追加4.5亿美元投资的议案
本议案涉及关联交易，公司关联方股东中国中信集团公司及其关联公司代表
815,679,300 股回避表决。与会非关联方股东代表 856,161,139 股，其中：
853,152,947股同意，占与会非关联方股东代表股份的99.65%；3,008,192股反对，
占与会非关联方股东代表股份的0.35%；0股弃权。此议案获得通过。
根据此议案：
同意对中信证券国际有限公司追加投资4.5亿美元，其中：
1、以不超过0.25亿美元的价格收购中信资本控股有限公司所持有的中信证
券国际有限公司约11.61%的股份，使中信证券国际有限公司成为公司的全资子公
司；
2、增资中信证券国际有限公司4.25亿美元，增资将主要用于提升中信证券
国际有限公司的业务能力，尤其是在资产管理、投行及相关投资业务，提升交易
系统和前后台电脑系统及基础设施，并开展适度自营投资业务等方面；
3、授权公司经营管理层就上述事项报监管部门批准，并全权办理涉及收购和
增资事项的相关手续。
（二）关于修改公司《章程》的议案
1
与会股东1,671,840,439股同意，占与会股东代表股份的100%；0股反对；0
股弃权。此议案获得通过。
本次《章程》修改主要包括以下几方面的内容（具体修改条款详见上海证券
交易所网站http://www.sse.com.cn）：
1、关于增加经营内容
公司已取得直接投资业务试点资格，相应修改公司《章程》，把直接投资业务
列入公司经营范围。
2、根据法律法规对公司《章程》予以修改
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司管理办法》、《证券公司治理准则》、
《证券公司内部控制指引》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司董
事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及《行政许可实施程序规定（试行）》
等法律法规进一步完善公司《章程》。
3、授权事项
授权公司经营管理层办理本次《章程》变更的相关手续，并根据中国证监会
的核准情况对公司《章程》条款进行相应的修改。
（三）关于变更会计师事务所的议案
与会股东1,671,840,439股同意，占与会股东代表股份的100%；0股反对；0
股弃权。此议案获得通过。
根据此议案：
1、聘请安永华明会计师事务所为公司2007年度财务报告的审计机构；
2、2007年安永华明会计师事务所对公司的审计费用预计为人民币180万元。
二、律师见证意见
北京市康博律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
中信证券股份有限公司
2007年12月10日
2

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