安纳达(002136)第一届董事会第十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 20:14 中国证券网

安徽安纳达钛业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2007年12月5日以传真及送达的方式发出召开第一届董事会第十六次会议通知，2007年12月10日公司第一届董事会第十六次会议以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过如下决议：
审议通过了硫酸采购关联交易协议《化工产品买卖合同》；
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
关联董事徐强、江兴海、袁菊兴先生回避表决。独立董事周亚娜、毕胜、董宏儒发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的硫酸交易，基于公司实际生产经营活动需要而发生，有利于公司生产经营稳定进行，其定价遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
保荐机构方正证券有限责任公司，保荐代表人袁盛奇先生、宋剑峰先生对该关联交易发表了意见，认为：上述关联交易合同的订立和合同项下已发生的浓硫酸采购行为，系基于公司实际生产经营活动需要而发生，其定价遵循市场交易原则，不存在损害股东利益的情形，不影响公司的独立性。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报2007年12月11日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二00七年十二月十日

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