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新华制药(000756)

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 19:58 中国证券网

证券代码：000756 证券简称：新华制药编号：2007-20
山东新华制药股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十二次会议通知于
二○○七年十一月二十日以书面形式发出，会议于二○○七年十二月六日以书面
方式召开，参加会议董事8名，实际参加表决董事5名，董事郭琴、刘振文、任
福龙为关联董事，回避表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。
会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了本公司购买山东淄博新
达制药有限公司部分资产的关联交易议案（详见同日公告的关联交易公告）。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
二○○七年十二月十日

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