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江苏宏宝五金股份有限公司2007年第三次临时股东大会大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2007年12月10日上午9：00
2、召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱剑峰先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人5人、代表股份68,240,290股，占公司股份总数的55.62%。
三、提案审议和表决情况
会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意68,240,290股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
《江苏宏宝股份有限公司章程修正案（2007年12月）》详见2007年11月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http;//ww.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》。
2、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
同意68,240,290 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100% ，反对0股，弃权0股。
《江苏宏宝股份有限公司监事会议事规则修正案（2007年12月）》详见2007年11月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http;//ww.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。
3、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举朱剑峰、衡允恭、蔡正华、顾桂新、王忠华、刘贤钊为公司第三届董事会董事。各董事的具体表决情况如下：
（1）朱剑峰先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
（2）衡允恭先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
（3）蔡正华先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
（4）顾桂新先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
（5）王忠华先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
（6）刘贤钊先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
4、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举黄雄、张洪发、周继华为公司第三届董事会独立董事。各独立董事的具体表决情况如下：
（1）黄雄先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
（2）张洪发先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
（3）周继华先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
5、审议通过《关于换届选举第三届监事会监事的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举王谷明、顾少平为公司第三届监事会监事。
各监事的具体表决情况如下：
（1）王谷明先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
（2）顾少平先生：68,240,290票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二○○七年十二月十日
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