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江苏三友集团股份有限公司二00七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
江苏三友集团股份有限公司（以下简称"公司"）2007年第二次临时股东大会于2007年11月23日发出会议通知，2007年12月10日上午9时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计4人，代表有效表决权股份数66,500,000股，占公司总股本的53.20%。本次会议由公司董事会召集，董事长张璞先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
1、《关于修改<公司章程；
修改后的《公司章程》2007年10月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
对该议案进行表决时，实行了累积投票制。张璞 、三轮英雄、葛秋、盛东林、马荣生、朱永平被选举为公司第三届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
（1）张璞
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
（2）三轮英雄
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
（3）葛秋
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
（4）盛东林
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
（5）马荣生
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
（6）朱永平
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
3、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
对该议案进行表决时，实行了累积投票制。朱萍、孔平、杜振宇被选举为公司第三届董事会独立董事，具体表决结果如下：
（1）朱萍
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
（2）孔平
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
（3）杜振宇
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
4、《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》；
对该议案进行表决时，实行了累积投票制。谢金华、史节被选举为公司第三届监事会监事，具体表决结果如下：
（1）谢金华
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
（2）史节
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。
5、《关于制定公司第三届董事会独立董事津贴的预案》。
表决结果：同意票66,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；
2、律师姓名：万川、王成柱；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、本次会议备查文件：
1、与会董事签署的公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二00七年十二月十日
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