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S*ST张股(000430)召开2007年第三次临时股东大会通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 18:09 中国证券网
张家界旅游开发股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年12月27日（星期四）上午9∶00
2.召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
3.召集人：张家界旅游开发股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：（1）截止至2007年12月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东或其委托代理人；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）见证律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：（1）《关于补选袁祖荣先生为公司董事的议案》；（2）《关于补选蒯卫国先生为公司董事的议案》；（3）《关于补选廖朝晖女士为公司董事的议案》；（4）《关于补选刘世星先生为公司监事的议案》。
2.披露情况：详见2007年12月11日《证券时报》和《上海证券报》，《张家界旅游开发股份有限公司六届董事会第十三次会议决议公告》、《张家界旅游开发股份有限公司六届监事会第十次会议决议公告》。
3.特别强调事项：会议议案均采取累积投票制方式选举
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。
（2）社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2007年12月24日
3.登记地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼
邮编：410005
传真：0731-4331165
四、其它事项
1.会议联系方式：
（1）公司地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼
（2）邮编：410005
（3）联系人：王安祺、王艺
（4）电话：0731-4331165
（5）传真：0731-4331165
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游开发股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
《同意补选袁祖荣先生为公司董事》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
《同意补选蒯卫国先生为公司董事》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
《同意补选廖朝晖女士为公司董事》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
《关于补选刘世星先生为公司监事》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2007年12月10日
董事候选人简历：
袁祖荣先生：47岁，中专学历，曾任桑植县团委副书记，桑植县凉水口区区委副书记、区长，桑植县委组织部副部长，桑植县城郊区区委书记，桑植县县委常委、县委办公室主任，张家界市武陵源区常务副区长、区委副书记、区政协主席等职务，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、副董事长。
袁祖荣先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界经济投资集团有限公司党委书记、副董事长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒯卫国先生：37 岁，本科学历，会计师、注册资产评估师。曾任中国建设银行张家界市永定区支行行长，中国建设银行张家界市分行公司业务部经理、国际业务部经理、房地产信贷部经理，张家界长康制药有限公司总经理，张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理，现任本公司总裁。
蒯卫国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖朝晖女士：40岁，伦理学博士，曾任湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任，湘财证券有限责任公司党委副书记、助理总裁、并购业务总监，现任长沙五华酒店董事长。
廖朝晖女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历：
刘世星先生，45岁，本科学历，曾任江垭物资分公司副经理、慈利县委宣传部理论教育干事、张家界市委正科级组织员、张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任、张家界市广播电视大学副校长，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。
刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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