S*ST张股(000430)独立董事意见

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 18:09 中国证券网

张家界旅游开发股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为张家界旅游开发股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了董事会《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于调整公司总裁人选的议案》、《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及有关资料以及监事会《关于补选公司第六届监事会监事的议案》后，现就六届董事会第十三次会议、六届监事会第十次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
1、有关补选、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、有关补选、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十七条的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
3、同意上述董事候选人、监事候选人提名及高级管理人员聘任议案。
独立董事：张正祥、郑焱、陈谦
2007年11月30日

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