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珠海中富(000659)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 18:09 中国证券网
珠海中富实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年1月23日上午10:30
2.召开地点：珠海市湾仔南湾南路6002号（第一工业区）珠海中富实业股份有限公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决方式审议通过有关议案5.出席对象：
（1）截止2008年1月16日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表；
（2）本公司现任董事、监事及高级管理人员；
二、会议审议事项
1. 提案名称：
（1） 关于选举公司第七届董事会增补董事的议案（累积投票制）。
A、陈斌；B、林子弘；C、郑欢雪。
2.披露情况：提案的内容详见2007年11月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相应公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示营业执照复印件、代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2.登记时间：2008年1月21日、1月22日，上午8:30至11:30，下午2:00至5:00。
3.登记地点：珠海市湾仔南湾南路6002号珠海中富实业股份有限公司董事会秘书办公室。
4.受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托和出席人身份证；个人股东持授权委托书、投东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、其它事项
1. 会议联系地址：珠海市湾仔南湾大道第一工业区珠海中富实业股份有限公司
邮政编码：519030
2. 联系电话：0756-3837339、3837333；传真：0756-8812870、8821103
联系人 ：陈立上、周毛仔
3.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2007年12月10日

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