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山推股份(000680)五届监事会十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 18:09 中国证券网

山推工程机械股份有限公司五届监事会十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年12月7日在山东省济南市山工大厦七楼会议室召开五届监事会十一次会议，应到监事5人，实到监事4人，李同林先生因公出差未出席会议，委托张源海先生代为出席会议并对会议议案行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张源海先生主持，会议对该次会议的二项议案进行了审议，以书面决议票的形式进行了表决，会议议案均以全票同意予以通过。具体如下：
一、审议通过了《关于公司总体发展战略纲要的议案》；
二、审议通过了关于聘任张剑先生任公司副总经理职务、徐刚先生任公司技术总监职务、陆建伟先生任公司质量总监职务的《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇〇七年十二月七日

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