锦化氯碱(000818)

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 17:54 中国证券网

股票代码：000818 股票简称：锦化氯碱编号：2007-046
锦化化工集团氯碱股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第二次会议于
2007年12月10日在公司办公楼A会议室召开，本次会议应到会董
事9人，实际参与表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
会议以9票同意、0票弃权、0票反对，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于制订锦化化工集团氯碱股份有限公司内
控制度汇编的议案》。
二、审议通过了《关于锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会
专业委员会机构设置的议案》。董事会下设4个专业委员会，即战略
发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，委员
会可下设专业工作组。每个专业委员会由5名董事组成，其中3名
委员由独立董事担任。
三、审议通过了《关于制订锦化化工集团氯碱股份有限公司董
事会专业委员会工作细则的议案》。
四、审议通过了锦化化工集团氯碱股份有限公司《治理专项活
动整改报告》。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事会
二OO七年十二月十一日

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