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斯米克(002162)独立董事关于关联交易的独立意见
http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 17:33
中国证券网
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,作为上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,特就公司第二届董事会第五次临时会议审议的《关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与上海斯米克电气有限公司签署〈高低压柜及配套设备采购合同〉的关联交易的议案》发表独立意见如下:
同意公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与上海斯米克电气有限公司签署《高低压柜及配套设备采购合同》,经审阅,该合同内容公正、公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,董事会在审议该关联交易时,表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。该项关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的,双方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允。此次交易不存在损害中小股东利益的情况,符合上市公司和全体股东的利益。
独立董事:
高荣熙 : 金介予: 马宏达:
二零零七年十二月十日
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