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斯米克(002162)独立董事关于关联交易的事前认可意见
http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 17:33
中国证券网
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次临时会议将于2007年12月10日召开,本次会议拟审议关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与上海斯米克电气有限公司签署的《高低压柜及配套设备采购合同》,公司、江西斯米克陶瓷有限公司及上海斯米克电气有限公司的法定代表人均为李慈雄先生,李慈雄先生亦为上述三家公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述行为构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们对上述关联交易议案进行了事前认真审议,发表意见如下:
我们认真审阅了董事会提供的协议文本以及与本次交易有关的资料,认为公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司拟与上海斯米克电气有限公司签署的《高低压柜及配套设备采购合同》内容公正、公允,不损害广大股东尤其是中小股东的利益,同意将该议案提交给本次董事会审议。
独立董事:
高荣熙 : 金介予: 马宏达:
二零零七年十二月十日
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