津滨发展(000897)第三届董事会2007年第十三次通讯会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:29 中国证券网

天津津滨发展股份有限公司第三届董事会2007年第十三次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司第三届董事会于2007年11月30日发出召开第三届董事会2007年第十三次通讯会议的会议通知，2007年12月6日公司第三届董事会2007年第十三次通讯会议召开。会议应到董事11名，实到董事10名，1名董事因事请假。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以10票同意，0票弃权，0票反对通过《关于公司控股的天津津滨雅都置业有限公司转让天津津滨雅宁置业有限公司7000万股股权的议案》。同意将该议案提交公司2007年第四次临时股东大会审议。详情请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），见我公司董事会《关于公司下属天津津滨雅都置业有限公司转让所持天津津滨雅宁置业有限公司7000万股权公告》。
二、以10票同意，0票弃权，0票反对通过《关于提请召开2007年第四次临时股东大会的议案》。详情见后附《关于召开2007年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2007年12月6日

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