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湖南海利(600731)

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:21 中国证券网
股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：临2007-033
湖南海利化工股份有限公司
第五届十二次董事会（临时）会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第五届十二次董事会（临时）会议于
2007年12月7日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事
9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过以下决议：
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票
数的 100%，审议通过了《关于聘任尹霖先生担任公司副总经理职务的
议案》。
公司独立董事张瑜、罗和安、彭克勤就本次聘任高级管理人员事宜
发表了独立意见：本次董事会聘任尹霖先生为公司副总经理的程序符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定，尹霖先生具备法律、法规及《公
司章程》规定的任职条件，适应公司生产经营需要，故同意本次聘任。
尹霖先生：男，1966年生，硕士研究生学历，毕业于湘潭大学化学
系，获得湖南大学商学院工商管理硕士（EMBA ），具有高级工程师职
称。尹先生曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场车间技术员、副主
任、主任及工场团委书记、副场长、场长、党委副书记，湖南海利专用
化学品公司经理、湖南海利株洲精细化工有限公司副董事长、副总经理，
湖南海利化工股份有限公司销售公司经理，曾荣获湖南省石化系统“优
秀共产党员”称号并两次获得湖南海利化工股份有限公司“劳动模范”
称号，现任湖南海利精细化学品公司经理。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2007年12月7日
湖南海利化工股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，我们作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，对公司第五届十二次董事会（临时）会议聘任公司副总经事发表独立意见
如下：
根据公司生产经营工作需要，由公司总经理杨春华先生提名，经公司第五届
十二次董事会（临时）会议审议，同意聘尹霖先生为公司副总经理。
经审阅尹霖先生的个人简历，未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第
一百四十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解
除的情况。
我们认为，本次董事会聘任尹霖先生为公司副总经理的程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，尹霖先生具备法律、法规及《公司章程》规定的任
职条件，适应公司生产经营需要，故同意本次聘任。
湖南海利化工股份有限公司独立董事（签名）：
张 瑜
罗和安
彭克勤
2007年12月7日

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