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厦华电子(600870)

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:21 中国证券网
证券代码： 600870 股票简称：厦华电子 编号：临2007—023
厦门华侨电子股份有限公司
董事会关于厦门证监局巡检发现问题的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我司2007年11月9日接到厦门证监局《关于厦门华侨电子股份
有限公司有关问题的整改通知》，要求我司对检查中存在的问题进行
整改，并在一个月内提交整改报告。我司立即对照有关问题进行了检
查和整改，根据通知中所列问题的整改情况如下：
一、关于“未能提供海外四家子公司资产负债的准确数据，特别
是未能提供海外存货数量、毁损和减值的准确数据。”
我司目前已经配合会计师事务所准备对涉及问题的海外子公司
进行现场审计工作，并将在审计工作完成后尽快获得审计结果，届时
我司将向厦门证监局提交准确的数据。目前加拿大公司的财务资料拟
寄回厦门进行审计，有关存货部分委托当地事务所进行实地盘点，并
出具相应的报告；前往欧洲进行审计的审计人员将于12月5日启程
前往欧洲进行现场审计。我司将在对有关的海外子公司审计工作完成
后，根据审计结果，相应调整公司2006年度财务报表，对公司2006
年年报进行更正并履行信息披露义务。
二、关于“未能从公司治理、内部控制角度，深入分析该问题发
生的原因，并提出有针对性的改进措施。”
经认真的自查并分析，我司2006年度出现有关问题的主要原因
是：
1
1、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等公司治理文件未
及时根据最新有关的规定进行修改，内控制度存在缺陷。
2、公司《信息披露管理条列》未在全公司范围内有效实行，未
根据规定实行内部信息报告制度，致使公司信息披露出现不规范。
3、公司对外投资的管理文件制订时间较早，未根据公司经营发
展的需要及时进行修订，缺乏管理程序的严密性、谨慎性、规范性、
延续性及可追溯性，无法适应新时期公司对外投资的管理要求。另外
公司对涉及问题的海外子公司投资效益评估不够严谨、控制管理方面
并未能及时跟踪和反馈。
4、公司内控制度的执行情况缺乏有效的监督机制，致使公司内
控制度不能有效实施，导致出现公司治理不规范及内控出现风险。
整改情况：
1、公司董事会目前已经按照最新的规定，审议通过了对《董事
会议事规则》、《股东大会议事规则》的修订方案，改进完善了公司治
理文件。
2、公司已经在全公司范围内开展《股票上市规则》、《信息披露
管理条例》的教育学习活动，强化执行内部信息报告制度，保障信息
沟通的顺畅，规避信息披露漏洞。
3、组织制定严谨的对外投资管理制度，由归口管理部门加强对
子公司日常的管控力度，财务部门增强对子公司财务的监督和评估，
规避对外投资的经营管理风险。
4、公司2007年度成立稽核部，制订了年度稽核计划，对公司内
2
控制度的实施情况进行稽核，并向董事会报告稽核结果，对稽核中发
现的问题督促有关部门进行整改，保障公司内控制度的有效实施，规
避风险。
三、关于“未对整改过程进行相应的信息披露”
公司将在对有关的海外子公司审计工作完成后，根据审计结果，
相应调整公司2006年度财务报表，对公司2006年年报进行更正并履
行信息披露义务。
有关的整改安排我司已经刊登在2007年11月3日《上海证券报》
和《中国证券报》关于加强上市公司治理专项活动的整改报告中。
四、针对厦门证监局提出的进一步整改要求，我司制订如下整改
计划：
1、要求公司董事、监事及高管人员定期参加《公司法》、《证券
法》、《信息披露管理条例》等有关法规及规定的学习，并加强对国家
相关会计制度的学习，提高公司治理的规范水平，保障公司信息披露
的真实、准确、完整。
2、强化内部稽核力度，将股东大会、董事会运作也纳入年度稽
核计划，保证公司治理的规范。
特此公告
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2007年12月6日
3

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