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天创置业(600791)

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:21 中国证券网
证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2007－038号
天创置业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开2007年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第五届董事会
第七次会议于2007年12月7日上午9:30分，在北京市海淀区彩和坊
路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事9
人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
由董事长徐京付主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：
一、在关联董事徐京付、杨豫鲁、谌卫东回避表决的情况下，以6
票同意、0票反对、0票弃权，通过了天创置业关于向京能集团申请委
托贷款的议案；
同意公司向控股股东北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷
款一亿元人民币，期限一年。北京能源投资（集团）有限公司委托京
能集团财务有限公司向我公司发放，贷款年息为7.691%，手续费1.5%。
此议案尚须提交股东大会审议批准。
二、在关联董事徐京付、杨豫鲁、谌卫东回避表决的情况下，以6
票同意、0票反对、0票弃权，通过了天创置业与京能集团共同组建宁
夏京能房地产开发有限公司的议案；
为了开发银川项目，同意公司与京能集团共同组建宁夏京能房地
产开发有限公司。
宁夏京能房地产开发有限公司注册资金 1 亿元人民币。股东全部
以现金出资，且按照出资比例确定各方的股权比例。其中天创置业股
份有限公司出资9500万元，持股比例为95%；北京能源投资（集团）
有限公司出资500万元，持股比例为5%。
此议案尚须提交股东大会审议批准。
1
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了天创置业关于增补
董事会战略委员会委员的议案；
因陈锋军先生辞去公司董事职务，致使公司董事会战略委员会委
员空缺一名，鉴于此，经董事长徐京付提名，董事会同意增补吴宝忠
先生任公司董事会战略委员会委员。任期自本次董事会选举通过之日
起至第五届董事会届满（即2008年4月30日）之日止。
吴宝忠先生 现年55岁 大学学历 高级工程师
现任天创置业股份有限公司董事、总经理；北京国电房地产开发
有限公司总经理。曾任北京新恒元工程监理咨询有限公司总经理；北
京市城建技术开发中心副主任；北京中业房地产开发公司总经理。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了天创置业关于制定
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的
议案（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）；
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了天创置业关于调整
会计政策的议案；
同意将公司原坏账准备的计提比例:
①母公司与纳入合并财务报表范围内的控股子公司之间、纳入合
并财务报表范围内的控股子公司之间的应收款项按余额的 2% 计提坏
账准备；
②其余应收款项的坏账准备计提比例如下：
账龄 计提比例〈%〉
1年以内（含1年,下同） 5
1-2年 10
2-3年 15
3-4年 20
4-5年 50
5年以上 100
调整为:
①母公司与纳入合并财务报表范围内的控股子公司之间、纳入合
并财务报表范围内的控股子公司之间的应收款项账龄在1年以内（含1
年）的，不计提坏帐准备，账龄在1年以上的按余额的2%计提坏账准
备；
②其余应收款项的坏账准备计提比例如下：
账龄 计提比例〈%〉
1年以内（含1年,下同） 0
2
1-2年 5
2-3年 15
3-4年 25
4-5年 50
5年以上 100
调整后的会计政策自2007年1月1日起执行。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了天创置业关于北京
安泰达房地产开发有限责任公司申请借款展期的议案；
同意公司控股子公司北京安泰达房地产开发有限责任公司，申请
将在中国农业银行北京石景山区支行的1亿元人民币借款中的7000万
元展期，时间不超过半年，借款年利率为银行同期贷款利率上浮10%，
执行原抵押合同。
此议案尚须提交股东大会审议批准。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了天创置业关于签署
《合作协议》的议案；
我公司将与北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集
团”）共同组建宁夏京能房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”），
开发银川项目。因项目开发需要，现决定通过信托贷款的方式获得资
金。
经我公司与北京国际信托投资有限公司（以下简称“北京国投”）
和京能集团友好协商，公司决定就该信托贷款等相关事项签订《合作
协议》，主要内容如下：
1、北京国投同意设立信托，作为受托人发行信托，募集信托资金
额度为16亿元（以实际募集数额为准）。
2、北京国投以该信托资金向项目公司发放信托贷款，用于项目公
司支付特定物业土地费用和项目建设费用。
3、信托生效后，北京国投向项目公司发放信托贷款，信托贷款的
期限为1年，贷款利率为10%，还本付息方式为到期后本息一次结清。
有关信托贷款的具体事宜由北京国投与项目公司签署《信托贷款合同》
规定。
4、信托贷款到位后，天创置业同意向北京国投转让25％的项目公
司股权，京能集团放弃优先受让权。
5、京能集团同意为项目公司向北京国投偿还本次信托贷款本息的
义务提供连带责任担保。
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此议案尚须提交股东大会审议。董事会提请股东大会审议通过后，
授权董事会签署《合作协议》及其项下其它有关协议、合同。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了天创置业关于召开
2007年第五次临时股东大会的通知。
本公司召开2007年第五次临时股东大会的通知内容如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年12月26日上午9：30
2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西
侧公司会议室
3、召开方式：现场会议
（二）、会议审议事项：
1、天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案
2、天创置业股份有限公司关于与京能集团组建宁夏京能房地产
开发有限公司的议案
3、天创置业股份有限公司关于北京安泰达房地产开发有限责任
公司申请借款展期的议案
4、天创置业股份有限公司关于签署《合作协议》的议案
（三）、出席会议对象：
1、截止2007年 12月20日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续
的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员、律师。
（四）、参加现场会议登记方法：
为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记
手续。
1、登记时间：
2007年12月21日上午9：00—11：00，下午13：00—16：00
2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西
侧公司董事会办公室
3、登记方式：传真、信函或专人送达
4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、
股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真
方式登记。
（五）、其它事项：
4
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
2、联系电话：010-62690929 传真：010-62698709
3、联系人：朱兆梅 王凤华
4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西
侧公司董事会办公室 邮编：100080
（六）、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天创置业
股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
天创置业股份有限公司
董 事 会
2007年12月7日
5

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