北新建材(000786)独立董事意见

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:11 中国证券网

北新集团建材股份有限公司独立董事意见
公司第三届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于转让
中建材投资有限公司（原名为北新物流有限公司）80% 股权的议
案》，公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料。由于中
国建材股份有限公司为公司控股股东，此项交易已构成关联交
易，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，作为北新集团建材股份有限公司的独立董事，就上
述关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，交易价格
以北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2007）京会兴审字第
1-492 号《审计报告》和中商资产评估有限责任公司出具的[2007]第
1165 号《资产评估报告书》所反映的审计净值和评估净值为参考依
据，并结合交易双方对中建材投资累积未分配利润的归属所作出的安
排，以此确定本次股权的转让价格，定价方法客观、公允，交易
方式和价格符合市场原则。
2、本次关联交易符合公司发展战略，有利于集中精力发展公司
主业；不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形，符合投资
者利益和公司价值最大化的基本原则。
3、本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规以及公司章程的规定。
综上所述，同意公司转让中建材投资有限公司80%股权的议案。
（此页无正文，为独立董事关于转让中建材投资有限公司80%股权的
意见的签字页）
独立董事签字：
王军生 ___________ 刘文湖 ___________ 郑家运 ___________
2007 年12 月7 日

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