津滨发展(000897)第三届董事会

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:11 中国证券网

证券简称：津滨发展证券代码：000897 编号：2007-38
天津津滨发展股份有限公司第三届董事会
2007年第十三次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司第三届董事会于2007年11月30日
发出召开第三届董事会2007年第十三次通讯会议的会议通知，2007
年12月6日公司第三届董事会2007年第十三次通讯会议召开。会议
应到董事11名，实到董事10名，1名董事因事请假。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以10票同意，0票弃权，0票反对通过《关于公司控股的天
津津滨雅都置业有限公司转让天津津滨雅宁置业有限公司7000万股
股权的议案》。同意将该议案提交公司2007年第四次临时股东大会审
议。详情请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），见我公司董事会
《关于公司下属天津津滨雅都置业有限公司转让所持天津津滨雅宁
置业有限公司7000万股权公告》。
二、以10票同意，0票弃权，0票反对通过《关于提请召开2007
年第四次临时股东大会的议案》。详情见后附《关于召开2007年第四
次临时股东大会的通知》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2007年12月6日

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