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津滨发展(000897)召开2007年
http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:11
中国证券网
证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2007-040
天津津滨发展股份有限公司召开2007年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况:
(一)会议召开时间:2007年12月24日(星期一)上午10:00
(二)会议召开地点:天津经济技术开发区第二大街42号滨海
发展大厦天津津滨发展股份有限公司11楼会议室
(三)召集人:天津津滨发展股份有限公司公司董事会
(四)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议事项:
审议《关于公司控股的天津津滨雅都置业有限公司转让天津津
滨雅宁置业有限公司7000万股股权的议案》,详情请见我公司于2007
年 12 月 8 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )刊登的《董事会决议公告》及《关于公司下属
天津津滨雅都置业有限公司转让所持天津津滨雅宁置业有限公司
7000万股权公告》。
三、出席会议对象:
1、截止2007年12月19日下午交易结束时在中央登记结算公司
深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员;
四、股东大会登记方法:
(一)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户
卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授
权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托
书附后)并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2007年12月21日,上午9:00—11:30,下午1:00
—4:30分
(三) 登记及联系地址:
1、天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦九楼
2、联系电话:022-66223226
3、联系人:李明国、于志丹
4、传 真:022-66223273
5、邮政编码:300457
五、其他事项:
1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2007年12月6日
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