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天山股份(000877)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 20:41 中国证券网
新疆天山水泥股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天山水泥股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月7日上午在公司会议室召开，本次会议由第三届董事会召集，公司董事长李建伦主持会议，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的规定，合法有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所赵旭东律师为本次股东大会做现场见证。
出席会议的股东及股东代表共有4人，共持有表决权股份总数807,32,761股，占本公司股份总数的38.81%。大会以计名投票方式形成以下决议：
审议通过了《关于为江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的议案》。
该议案有效表决权股份总数为807,32,761股，经表决，同意为807,32,761股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
新疆天阳律师事务所委派赵旭东律师为本次股东大会进行见证，认为本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，并为本次股东大会出具了法律意见书。
备查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2007年第三次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司
二00七年十二月七日

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